本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议通知于2010年11月3日以书面、传真、电子邮件方式发出，2010年11月13日上午9：00在苏州华旃航天电器有限公司一楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长曹军先生主持，会议应出席董事11人，亲自出席董事11人（其中，董事魏俊华先生因在外地出差，以通讯表决方式参加了本次会议的议案表决）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《贵州航天电器股份有限公司2011年工作纲要》

　　2011年，公司上下将依据航天电器长期发展战略，遵照"提升支撑水平、推动市场开发"的工作方针，努力实现经营管理目标，持续提升航天电器市场竞争力。

　　备查文件：

　　贵州航天电器股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　二○一○年十一月十六日