证券代码：200160 证券简称：ST大路B 公告编号：2010-021

　　承德大路股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　承德大路股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2010年11月6日以通讯形式发出会议通知，于2010年11月15日以通讯方式召开。应出席会议董事5名，参加表决董事5名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：

　　一、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司内部审计制度》的议案。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　二、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任内部审计机构负责人》的议案。

　　同意聘任徐学先生为公司内部审计机构负责人。

　　徐学，男，61岁， 1995年6月至1997年4月任公司助剂制线厂厂长，1997年4月至2001年3月任帝贤公司纸箱厂厂长， 2003年7月至今任帝贤公司党总支副书记。曾任本公司第三届监事会主席，现任本公司监事。

　　三、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《披露公司按照整改计划整改进展情况》的议案.

　　上述事项详见公司制定信息披露网站：http//www.cnincfo.com.cn,《公司按照整改计划整改进展情况》刊登在2010年11月16日的《证券时报》和香港《商报》上。

　　特此公告

　　承德大路股份有限公司

　　董事会

　　2010年11月16日

　　证券代码：200160 证券简称：ST大路B 公告编号：2010-022

　　承德大路股份有限公司

　　关于公司按照整改报告整改进展情况

　　中国证监会河北监管局于2010年6月23日至25日对我公司进行了公司年报专项检查，2010年8月2日下达了冀证监发【2010】130号《关于对承德大路股份有限公司责令改正决定书》，承德大路股份有限公司（以下简称"公司"）于2010 年9月2日在巨潮资讯网以及《证券时报》和香港《商报》上刊登了公司《整改报告》。现公司把整改报告中涉及的尚未完成的整改事项，整改进展情况公告如下：

　　一、指出公司没有设置内部审计部门。

　　整改进展情况：公司已于2010年11月15日公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《公司内部审计制度》的议案。同时聘请了徐学先生为公司内部审计机构负责人。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　二、公司将承县国用（2000）字第174号土地（87.58亩）和承县国用（2000）字第33号土地（7.25亩）用于建造帝贤小区家属楼、宿舍楼。尽管家属楼、宿舍楼以公司的名义承建，但其财务收支未纳入公司财务核算系统；承德县荣益达房地产开发有限公司通过拍卖取得承县国用（2000）字第174号土地和承县国用（2000）字第33号土地后，将其赠送给承德县兴承建筑安装工程有限责任公司，但尚未办理土地使用权证变更手续。同时公司也没将以家属楼所交换取得的四宗土地使用权约58.07亩入账，检查发现该四宗土地使用权未办理变更，并用做承德县财政局1800万借款的抵押物。

　　整改进展情况：公司已经同承德县财政局就上述事项达成协议，该四宗土地的使用权正在办理过户手续。

　　三、河北省高级人民法院2009年4月23日下达（2009）冀刑二终字第44号刑事判决书，认定公司偷逃应缴税款68,734,451.21元，判处罚金68,734,451.21元。公司对罚金按普通债权3.082%计算清偿额，计入预计负债2,118,395.79元，上述会计处理未得到法院书面认可。

　　整改进展情况：公司于2010年10月20日收到河北省承德市中级人民法院函，就上述事项进行了确认，"根据《最高人民法院关于审理企业破产案件若干问题的规定》的规定：行政、司法机关对破产企业的罚款、罚金以及其他有关费用不属于破产债权。"公司破产管理人未对该项债权进行确认。公司将根据此函对计入预计负债2,118,395.79元人民币进行账务调整。

　　四、会计处理问题

　　相关会计处理问题在公司披露2010年年度财务数据时一并进行会计处理。

　　特此公告

　　承德大路股份有限公司

　　董事会

　　2010年11月15日