本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宜华地产股份有限公司(下称"公司")第四届董事会第三十一次会议于2010年11月15日以通讯表决的方式召开，会议通知已于11月9日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　审议通过公司《关于加强公司治理专项活动的自查报告》

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。

　　上述议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。

　　特此公告！

　　宜华地产股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年十一月十五日