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　　广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于2010年11月15日13：00在股份公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2010年11月3日发出。公司本届董事会董事9人，出席会议的董事9人，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长梁俊丰先生召集并主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经董事认真审议，以现场表决方式通过了以下议案：

　　1. 审议通过公司《关于向兴业银行申请贷款3000万元补充流动资金的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2010年3月3日，第二届董事会第二十次会议申议通过了《关于向中国银行股份有限公司梅州分行申请4000万抵押贷款的议案》，贷款用于印制电路板生产线改造项目。目前，该项目安装已就绪，即将进入试生产阶段。为了配套流动资金，需向深圳兴业银行贷款3000万元。

　　（详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）)

　　广东超华科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年十一月十五日