本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　1、本次股东大会无否决、修改的情况

　　2、本次股东大会变更了召开日期

　　经公司第二届董事会第六次会议审议，本次股东大会从原定的2010年11月12日变更为2010年11月15日召开。相关公告已于2010 年11月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及深交所巨潮网站上刊登。

　　3、本次股东大会召开前存在补充临时议案的情况

　　本次股东大会召开前增加了《关于对控股子公司追加财务资助额度的议案》，相关公告已于2010 年11月6 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及深交所巨潮网站上刊登。

　　二、会议召开和出席情况

　　广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）2010年第三次临时股东大会于2010年11月15日上午10：00在广州市番禺区迎宾路730号天安科技创新大厦公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，并已于2010年10月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及深交所巨潮网站刊登会议通知。

　　出席会议的股东（或股东代表）共2名，代表公司有表决权股份193,423,591股，约占公司有表决权股份总数的66.42%。本次会议由董事长薛华先生主持，公司董事会秘书、部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、议案审议和表决情况

　　会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

　　表决结果为：同意2人，代表股份193,423,591股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

　　二、审议通过《关于对控股子公司追加财务资助额度的议案》。

　　表决结果为：同意2人，代表股份193,423,591股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由上海市瑛明律师事务所律师见证，并出具了《关于广东海大集团股份有限公司二○一○年第三次临时股东大会的法律意见书》,认为: 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《广东海大集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会会议决议》；

　　2、上海市瑛明律师事务所《关于广东海大集团股份有限公司二○一○年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东海大集团股份有限公司董事会

　　2010年11月15日