证券代码：000665 证券简称：武汉塑料 公告编号：2010-039

　　武汉塑料工业集团股份有限公司

　　第七届第十二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2010年11月4日以电邮和传真方式向全体董事发出了关于召开第七届第十二次董事会通知，会议于2010年11月15日以通讯表决方式召开，公司现有董事10人，参加表决董事10人，会议符合《公司法》和公司章程的规定。经各位董事审议，全票通过了以下议案：

　　一、《关于聘请王承超先生为公司总经理的议案》

　　由于个人原因，段山虎先生提请辞去公司董事、总经理职务，根据董事长徐亦平先生推荐，董事会聘请王承超先生为公司总经理，现将本次总经理情况介绍如下：

　　王承超先生， 1961年2月出生，经济管理硕士，高级会计师，先后在湖北省广水市粮食企业、武汉市大型合资企业等单位从事会计、预算、资金管理等财务管理工作，并担任会计部门和财务管理部门负责人，现任公司董事、总经理、财务总监。

　　王承超先生与公司及公司控股股东无关联关系，未持有武汉塑料（000665）的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　二、《关于聘请陈龙先生为公司第七届董事会董事的议案》

　　因段山虎先生提请辞去公司董事、总经理职务，按照《公司法》和公司章程的规定，公司股东武汉经开投资有限公司推荐陈龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，现将陈龙先生情况介绍如下：

　　陈龙先生，1963年8月出生，亚洲（澳门）国际公开大学/工商管理硕士，高级经济师，曾先后在东风汽车公司、神龙汽车有限公司从事审计、税务、财务、投资管理等工作，曾任武汉塑料工业集团股份有限公司规划部部长，现任武汉塑料工业集团股份有限公司副总经理、武汉亚普汽车塑料件有限公司总经理。

　　陈龙先生与公司及公司控股股东无关联关系，目前未持有武汉塑料（000665）的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　本议案尚需公司2010年第三次临时股东大会审议通过后，方可生效。

　　公司独立董事钟朋荣、游达明、刘大洪、周仁俊根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定的要求，对变更公司董事、高管发表如下独立意见：公司原任董事、总经理段山虎先生离任程序均合法，公司总经理候选人王承超先生以及董事候选人陈龙先生的任职资格、提名方式和聘任程序合法有效。

　　三、《关于聘请北京中证国华会计师事务有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案》

　　由于公司原财务审计机构合同期满，为保证公司2010年度财务审计工作的顺利开展，鉴于北京中证国华会计师事务有限公司具备了较强的专业技能和规范的工作态度，公司拟聘请北京中证国华会计师事务有限公司为公司2010年度的财务审计机构。

　　公司提请股东大会授权董事会决定北京中证国华会计师事务有限公司2010年报酬事项，董事会得到股东大会授权后，委托公司经营层具体办理此事。

　　本议案尚需公司2010年第三次临时股东大会审议通过后，方可生效。

　　四、《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》

　　详情请见刊登在 2010年11月16日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上的《关于召开武汉塑料工业集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告

　　武汉塑料工业集团股份股份有限公司董事会

　　二0一0年十一月十六日

　　证券代码：000665 证券简称：武汉塑料 公告编号：2010-40

　　关于召开武汉塑料工业集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会的通知

　　武汉塑料工业集团股份有限公司董事会定于2010年12月1日召开2010年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　（一）召开会议基本情况

　　1、召集人：武汉塑料工业集团股份有限公司董事会

　　2、会议时间：2010年12月1日（星期三）上午九点三十分

　　3、会议地点：武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会议室

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　（1）凡是2010年11月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及部分高级管理人员；

　　（3）见证律师。

　　（二）会议审议事项

　　1、关于聘请陈龙先生为公司第七届董事会董事的议案。

　　2、关于聘请北京中证国华会计师事务有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案

　　上述事项已经七届十二次董事会（详情见2010年11月16日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网）审议通过。

　　（三）会议登记办法

　　1、请符合上述条件股东或代理人于2010年11月25日至11月26日（9：30～16：30）持本人身份证、股权凭证或法人单位的授权委托书及营业执照复印件（股东个人委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到公司公共关系及法务部办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。

　　2、登记地点：武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼公共关系及法务部。

　　（四）其他事项

　　1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　2、联系方式：

　　公司地址：武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼（邮政编码：430056）

　　联系人：王琳

　　电话：027-59405215 传真：027-59405210

　　特此公告

　　武汉塑料工业集团股份有限公司董事会

　　2010年11月16日