本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●　是否提供网络投票：否

●　公司股票是否涉及融资融券业务：否

经公司第三届董事会第三十三次会议提议（详见２０１０－０２３号临时公告），本公司定于２０１０年１２月２日召开２０１０年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议召集人：公司董事会；

（二）会议时间：２０１０年１２月２日９时３０分；

（三）会议地点：西部矿业集团有限公司办公楼二层会议室（青海省西宁市五四大街５６号）

（四）会议方式：现场方式，记名投票表决。

二、会议议案

（一）《关于延长公司申请发行公司债券股东大会决议有效期的议案》。

三、会议出席对象

（一） ２０１０年１１月２９日１５时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席（或书面委托代理人出席）本次股东大会和参加表决；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法

（一）登记手续

１． 个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；

２． 法人股东（代表）持营业执照复印件（盖鲜章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记；

３． 委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖鲜章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；

４． 异地股东可以信函或传真方式登记。

（二）登记时间：２０１０年１１月３０日，上午９：００－１１：３０，下午１４：３０－１７：００。

（三）登记地点：公司办公楼三层董事会办公室（青海省西宁市五四大街５２号）。

五、其他事项

（一）会务联系人：胡寒冬先生、迟真淼先生；

联系电话：（０９７１）６１０８１８８、６１２２９２６（传真）；

邮寄地址：青海省西宁市五四大街５２号，邮编８１０００１。

（二）会期与参会费用：会期半天，与会股东费用自理。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

二○一○年十一月十七日

附件

出席股东大会授权委托书

兹委托 先生，代表本人（单位）出席西部矿业股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

委托人证券账户号码： 委托人持股数： 股

受托人签名： 身份证号码：

委托权限：

序号	审议事项	表决指示
		同意	反对	弃权	回避
１．	关于延长公司申请发行公司债券股东大会决议有效期的议案

注：股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决是 □ 否 □

委托日期：２０１０年 月 日