证券代码：００２３５３ 证券简称：杰瑞股份 公告编号：２０１０－０５６

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　第一届董事会第二十六次

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　２０１０年１１月１６日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第一届董事会第二十六次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于２０１０年１１月１１日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事，会议应到董事９人，实到董事９人，监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于董事会换届选举的议案》。

　　表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　１、以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权，同意孙伟杰为公司第二届董事会非独立董事候选人；

　　２、以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权，同意王坤晓为公司第二届董事会非独立董事候选人；

　　３、以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权，同意刘贞峰为公司第二届董事会非独立董事候选人；

　　４、以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权，同意王继丽为公司第二届董事会非独立董事候选人；

　　５、以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权，同意刘东为公司第二届董事会非独立董事候选人；

　　６、以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权，同意吕燕玲为公司第二届董事会非独立董事候选人；

　　７、以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权，同意王建国为公司第二届董事会独立董事候选人；

　　８、以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权，同意梁美健为公司第二届董事会独立董事候选人；

　　９、以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权，同意郭明瑞为公司第二届董事会独立董事候选人。

　　公司独立董事对公司董事会换届事项发表了独立意见，意见内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。董事候选人简历详见附件。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。独立董事和非独立董事的表决将分别以累积投票制进行。

　　本议案需要提交股东大会审议。

　　（二）审议并通过《关于召开２０１０年第二次临时股东大会的议案》

　　表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　公司定于２０１０ 年１２月３日召开２０１０ 年第二次临时股东大会，进行董事、监事换届选举事宜。本次股东大会具体事项详见《关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知》，刊登在２０１０年１１月１７日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　三、备查文件

　　１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

　　２０１０ 年 １１ 月 １６ 日

　　附：

　　董事会候选人简历

　　一、非独立董事候选人

　　１、孙伟杰

　　男，１９６３年７月２６日出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权。毕业于中国煤炭经济学院，大专学历。历任烟台黄金技校团委书记、学生科长、教务科长，烟台黄金实业公司经理，烟台黄金经济发展公司总经理，烟台金日欧美亚工程配套有限公司执行董事、总经理，公司执行董事。现任公司董事长、法定代表人。

　　孙伟杰先生持有公司股份２６．４１％，系公司控股股东、实际控制人之一。与公司董事刘贞峰先生存在亲属关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　２、王坤晓

　　男，１９６９年６月２３日出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于华东冶金学院流体传动及控制专业，大学本科学历，工学学士。历任烟台黄金技校教师，烟台黄金经济发展公司副总经理，烟台金日欧美亚工程配套有限公司副总经理。现任公司副董事长。

　　王坤晓先生持有公司股份１８．０７％，系公司实际控制人之一。与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　３、刘贞峰

　　男，１９６１年８月１３日出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于北京科技大学计算机专业，大专学历。历任山东黄金集团新城金矿财务处会计，烟台黄金经济发展公司副总经理，烟台金日欧美亚工程配套有限公司副总经理，公司副总经理。现任公司董事。

　　刘贞峰先生持有公司股份１４．１３％，系公司实际控制人之一。与公司董事长孙伟杰先生存在亲属关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　４、王继丽

　　女，１９６６年９月１０日，中国国籍，无境外居留权。毕业于黑龙江矿业学院矿山机械专业，大学本科学历、工学学士。历任山东龙矿集团洼里煤矿机电科技术员、机修厂工程师，公司副总经理，总经理。现任公司董事、总经理。

　　王继丽女士持有公司股份０．５２％。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　５、刘 东

　　男，１９７０年１月１１日出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于重庆大学工程机械专业，大学本科学历、工学学士。１９９２ 年至２０００ 年任烟台港务局港务工程公司工程师；２０００ 年至２００７年１１月任公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

　　刘东先生持有公司股份１．３９％。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　６、吕燕玲

　　女，１９６６年９月２８日出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于曲阜师范大学生物工程专业及山东干部函授大学会计专业，本科学历、理学学士、会计师。历任山东新汶矿业集团二中教师、校团委组织干事，山东新汶矿业集团公司教育培训部党办秘书，烟台市艺术印章公司出纳、会计、经理，烟台市良友广场有限公司会计；２００１ 至２００７ 年１１ 月任公司会计、财务经理。现任公司董事、财务总监。

　　吕燕玲女士持有公司股份０．５２％。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　二、独立董事候选人

　　７、王建国

　　男，１９６１年１月２７日出生，中国国籍，无境外居留权。博士、教授。１９８３年７月毕业于大庆石油学院石油地质本科专业；１９８６年７月毕业于华东石油学院北京研究生部；１９８６年８月至１９９０年８月任大庆石油学院副教授；１９９３年７月毕业于中国地质大学，取得博士学位；１９９３年８月至２０００年１２月任大庆石油学院秦皇岛分院教授；２００１年１月至２００６年６月任北京恒泰伟业能源集团副总裁、总经理；２００６年７月至今任北京风林天元石油科技有限公司董事长。现任公司独立董事。

　　王建国先生未持有公司股份。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且已取得独立董事资格证书。

　　８、梁美健

　　女，１９６６年４月２２日出生，中国国籍，无境外居留权。博士、教授、中国注册会计师。１９９０年７月毕业于中国煤炭经济学院工业会计专业，获学士学位；１９９４年９月至１９９７年６月中国矿业大学北京研究生院管理科学与工程专业，获硕士学位；２００１年９月至２００４年６月中国矿业大学（北京）管理学院管理科学与工程专业，获博士学位；２００４年１２月至２００７年３月厦门大学工商管理博士后流动站工作。目前担任山东工商学院会计学院教授。现任公司独立董事。

　　梁美健女士未持有公司股份。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且已取得独立董事资格证书。

　　９、郭明瑞

　　男，１９４７年９月２３日出生，博士学历，当代民法学家。历任烟台大学教授、法律系副主任、主任、副校长、校长等职。现为中国人民大学法学院博士生导师，兼任中国法学会民法研究会副会长；现任烟台东方电子信息产业股份有限公司、烟台新潮实业股份有限公司、浙江正泰电器股份有限公司独立董事。

　　郭明瑞先生未持有公司股份。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且已取得独立董事资格证书。

　　证券代码：００２３５３ 证券简称：杰瑞股份 公告编号：２０１０－０５７

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　第一届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　２０１０年１１月１６日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第一届监事会第十次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于２０１０年１１月１１日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事３人，实到监事３人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席周映女士召集并主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于监事会换届选举的议案》

　　表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　１、３票同意，０票反对，０票弃权，同意周映为公司第二届监事会股东代表监事候选人；

　　２、３票同意，０票反对，０票弃权，同意刘世杰为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

　　说明：（１）最近二年内候选监事未有担任过公司董事或者高级管理人员情况。（２）公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　股东大会将采用累积投票制选举第二届监事会监事成员，股东代表候选人简历详见附件。职工代表监事将由职工会议选举产生，公司将另行公告。

　　本议案尚需股东大会审议。

　　三、备查文件

　　１、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

　　２０１０年１１月１６日

　　附：

　　股东代表监事候选人简历

　　１、周 映

　　女，１９７２年１０月１６日出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于烟台大学英语专业，大学本科学历，文学学士。历任烟台市轻工业品进出口公司外销员，烟台杰瑞设备集团有限公司副总经理、战略规划部总监。现任公司监事会主席、战略规划部总监。

　　周映女士持有公司股份０．７％。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　２、刘世杰

　　男，１９７１年７月２０日出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于武汉交通科技大学港口机械工程系流体传动及控制专业，大学本科学历，工学学士。历任烟台港储运公司技术员、烟台港汽车技术检测维修中心设备管理员、烟台杰瑞设备集团有限公司设备一部经理、工程机械部经理、公关培训部经理。现任公司监事、工矿事业部副总经理。

　　刘世杰持有公司股份０．５２％。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：００２３５３ 证券简称：杰瑞股份 公告编号：２０１０－０５８

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　关于召开２０１０年第二次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据公司董事会第一届董事会第二十六会议决议，公司定于２０１０年１２月３日召开２０１０年第二次临时股东大会，大会的具体事项拟安排如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　１、股东大会届次：２０１０年第二次临时股东大会

　　２、会议召集人：公司董事会。

　　３．会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　４、现场会议召开日期、时间：２０１０ 年１２月３日（星期五）上午９：００开始，会期半天。

　　５、召开方式：现场投票表决。

　　６、出席对象：

　　（１）截至２０１０ 年１１ 月３０日（星期二）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

　　（２）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（３）公司聘请的会议见证律师。

　　７、会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街７号公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　１、审议《关于制定＜累积投票实施细则＞的议案》

　　２、审议《关于董事会换届选举的议案》

　　２．１ 以累积投票制选举公司第二届董事会非独立董事人选

　　２．１．１选举孙伟杰为公司第二届董事会非独立董事；

　　２．１．２选举王坤晓为公司第二届董事会非独立董事；

　　２．１．３选举刘贞峰为公司第二届董事会非独立董事；

　　２．１．４选举王继丽为公司第二届董事会非独立董事；

　　２．１．５选举刘东为公司第二届董事会非独立董事；

　　２．１．６选举吕燕玲为公司第二届董事会非独立董事；

　　２．２ 以累积投票制选举公司第二届董事会独立董事人选

　　２．２．１选举王建国为公司第二届董事会独立董事；

　　２．２．２选举梁美健为公司第二届董事会独立董事；

　　２．２．３选举郭明瑞为公司第二届董事会独立董事。

　　说明：（１）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。（２）独立董事和非独立董事的表决分别以累积投票制进行。

　　３、审议《关于监事会换届选举的议案》，以累积投票制进行。

　　３．１ 选举周映为公司第二届监事会股东代表监事；

　　３．２ 选举刘世杰为公司第二届监事会股东代表监事。

　　上述议程的详细内容，已经公司第一届董事会第二十五、二十六次会议、第一届监事第十二次会议审议通过，请见刊登在２０１０年１０月２３日和２０１０年１１月１７日《中国证券部》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记方式

　　（１）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　（二）登记时间：２０１０年１２月１日、２日（９：００—１１：００、１４：００—１６：００）。

　　（三）登记地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街７号公司二楼证券与法务部。

　　四、其他事项

　　１、联系方式

　　联系人：程永峰 蒋达光

　　联系电话：０５３５－６７２３５３２

　　联系传真：０５３５－６７２３１７１

　　联系地址：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街７号。 邮编：２６４００３

　　２、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　五、备查文件

　　１、公司第一届董事会第二十六会议决议；

　　２、公司第一届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

　　２０１０年１１月１６日

　　附授权委托书式样：

　　授权委托书

　　本人作为杰瑞股份（００２３５３）的股东，兹授权 先生／女士（身份证号： ）代表本人出席烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司于２０１０年１２月３日召开的２０１０年第二次临时股东大会，在会议上代表本人持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

　　委托人证券帐户： 委托人持股数量：

　　■

　　说明：１、累计投票制是指每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者股东代表监事人数相同的表决权，表决权等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或者股东代表监事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。

　　２、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

　　委托人签字（盖章）：

　　年 月 日