本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开的情况和出席情况

（一）会议召开的情况

１．现场召开时间：现场会议召开时间：２０１０年１１月１６日（星期二）下午２时

２．网络投票时间：２０１０年１１月１６日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年１１月１６日上午９∶３０—１１∶３０，下午１∶００—３∶００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１０年１１月１５日下午３∶００至２０１０年１１月１６日下午３∶００的任意时间。

３．现场会议召开地点：天津经济技术开发区第十一大街２７号天津滨海能源发展股份有限公司一楼会议室

４．召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

５．召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会

６．主持人：董事长张继光先生

７．会议的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

（二）会议的出席情况

１．出席的总体情况：

参加本次股东大会的股东（及股东代表人）共５６人，共代表公司股份９０，３７８，６８１股，占上市公司总股份４０．６８％。

２．现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东（及股东代表人）共５名，代表公司股份８４，５４３，５９３股，占公司总股本的３８．０６％。

３．网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共５１名，代表股份５，８３５，０８８股，占公司总股本的２．６３％。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、深交所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，本次会议作出的决议合法有效。

二、提案审议情况

（一）表决情况

本次股东大会需要投票表决的议案均为关联交易议案，关联股东回避表决，其他非关联股东进行了表决。

本次股东大会具体表决情况见下页滨海能源发展股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会投票情况一览表。

滨海能源发展股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会投票情况一览表

序号	提 案 名 称	投票 类别	表 决 情 况						表决 结果
			同 意		反 对		弃 权
			股份（股）	比例％	股份（股）	比例％	股份（股）	比例％
１	公司与天津泰达津联热电有限公司签订的《蒸汽购销合同补充协议》的议案	全部	７，５２０，６８８	９９．９１％	５，６００	０．０７％	１，４００	０．０２％	通过
		现场	１，６９２，６００	１００．００％	０	０．００％	０	０．００％
		网络	５，８２８，０８８	９９．８８％	５，６００	０．１０％	１，４００	０．０２％
２	国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司签订的《蒸汽购销合同补充协议》的议案	全部	７，５２０，５８８	９９．９１％	５，６００	０．０７％	１，５００	０．０２％	通过
		现场	１，６９２，６００	１００．００％	０	０．００％	０	０．００％
		网络	５，８２７，９８８	９９．８８％	５，６００	０．１０％	１，５００	０．０３％

（二）表决结果：本次股东大会审议的二项提案均获得通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：泰达律师事务所

（二）律师姓名：任刚、李清、李明珠

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件，及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

２０１０年１１月１６日