本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会审议的《关于增补毛远洪为公司第七届董事会董事的议案》及《关于增补杨峰为公司第七届监事会监事的议案》均获得通过。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：董事长郭劲松

　　3、出席及列席人员：公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及2010年11月10日登记在册的公司股东。

　　4、会议召开时间、地点及股东出席情况：

　　茂名石化实华股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年11月16日上午10点在公司十楼会议室以现场方式召开。出席本次股东大会的股东（代理人）共5人，持有公司股份269,957,878股，占公司有表决权股份总数（519,875,356股）的51.93%。

　　本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　本次会议以现场记名投票的方式审议了以下议案:

　　（一）《关于增补毛远洪为公司第七届董事会董事的议案》

　　表决情况：本议案同意269,957,878股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过

　　（二）《关于增补杨峰为公司第七届监事会监事的议案》。

　　表决情况：本议案同意269,957,878股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：广东大贤东宇律师事务所

　　2.律师姓名：刘军军，梁小云

　　3.结论性意见：本次股东大会召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、规则和公司章程的规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、茂名石化实华股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议。

　　2、法律意见书。

　　茂名石化实华股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年十一月十七日