本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次临时会议于2010年11月13日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于2010年11月16日以通讯表决的方式召开，会议由董事长李光太先生召集，会议应参加董事11名，实际参加董事11名。公司三名监事收悉全套会议资料，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：

　　一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向中国银行威海高新支行申请增加综合授信额度的议案》。

　　根据公司的发展规划及资金的需求情况，公司决定向中国银行威海高新支行申请新增综合授信5,000万元，授信期限一年，自授信申请被批准或签订授信协议之日起计。本次增加授信额度后，公司在中国银行威海高新支行的授信总量为10,500万元。

　　公司以位于威海市环翠区羊亭镇威海广泰空港羊亭厂区东的（土地使用权证号：威环国用（2010出）第050号）土地使用权为上述授信总量做抵押担保，同时由威海广泰投资有限公司提供全额连带责任保证。

　　特此公告

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2010年11月16日