本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　为了进一步开展公司业务，优化业务结构，增强公司主营业务能力，按照公司长期发展战略，公司于2010年10月14日召开第一届董事会第十次会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立北京启明星辰信息安全投资有限公司(暂定名)，以新设子公司收购北京启明星辰信息安全技术有限公司100%股权和向其增资并变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司以现金方式出资设立全资子公司北京启明星辰信息安全投资有限公司(暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称"新设子公司")，作为信息安全领域投资平台。新设子公司将作为公司的全资子公司，注册资本为人民币26,000万元，其中24,192万元为公司本次首发上市部分募集资金，1,808万元为公司自筹资金。《关于设立北京启明星辰信息安全投资有限公司(暂定名)，以新设子公司收购北京启明星辰信息安全技术有限公司100%股权和向其增资的公告》和《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》具体内容刊登于2010年10月16日的指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　近日，启明星辰信息安全投资有限公司已完成了设立的工商登记，并领取了营业执照，基本情况如下：

　　名称：启明星辰信息安全投资有限公司

　　住所：北京市海淀区东北旺西路8号21号楼启明星辰大厦101号

　　法定代表人姓名：王佳

　　注册资本：26000万元

　　实收资本：26000万元

　　经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理。（法律、行政法规、国务院决定和国家外商投资产业政策禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可和国家外商投资产业政策限制经营的项目，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可和国家外商投资产业政策未限制经营的，自主选择经营项目，开展经营活动。）

　　特此公告。

　　北京启明星辰信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2010年11月16日