本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1. 召集人：本公司董事会

　　2. 表决方式：现场投票方式。

　　3. 现场会议召开地点：本公司二楼会议室。

　　4. 现场会议召开时间：2010 年11月16 日上午9：30。

　　5. 主持人：杜克荣董事长

　　6. 会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次股东会议的股东及股东代理人共4名,代表股份98,337,343股,占公司有表决权总股份的33.62%。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《关于免去罗智扬独立董事的议案》；

　　（98,337,343股同意,占出席会议所有股东所持表决权100％；

　　0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0％；）。

　　2、审议《关于提名侯欣一先生为独立董事候选人的议案》；

　　（98,337,343股同意,占出席会议所有股东所持表决权100％；

　　0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0％；）。

　　3、审议关于《修改公司章程部分条款的议案》（修订后的《公司章程》详见公司同日公告）。

　　（98,337,343股同意,占出席会议所有股东所持表决权100％；

　　0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0％；）。

　　五、律师意见

　　本次股东大会聘请了国浩律师集团（天津）事务所谢孟晖律师、张宇律师出席，并由其出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》、《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

　　天津鑫茂科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年11月16日