本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开情况

１、会议日期：２０１０年１１月１６日上午１０：３０

２、会议召集人：公司第四届董事会

３、会议主持人：公司董事长张丽荣

４、会议地点：新疆乌鲁木齐市河北东路１２５６号公司二楼会议室

５、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

１、出席的总体情况：

股东及股东代理人共８ 名，共持有表决权股份总数１７９，３５４，６３７ 股，占本公司股份总数的４６．１１％。

２、其他人员出席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所赵旭东、罗成丽律师对本次大会进行见证。

三、议案表决情况

会议以计名投票方式形成以下决议：

（一）、审议通过了《关于阜康工业园３×２５００ｔ／ｄ新型干法熟料水泥生产线二期电石渣制水泥项目的议案》

同意本公司之全资子公司新疆阜康天山水泥有限责任公司投资３０，８３６．２４万元，在新疆阜康市阜康工业园建设３（２５００ｔ／ｄ新型干法熟料水泥生产线二期电石渣制水泥项目。

该议案有效表决权股份总数为１７９，３５４，６３７ 股，经表决，同意为１７９，３５４，６３７股，占到会有表决权股份数的１００％；反对为０股；弃权为０股。

（二）、审议通过了《关于控股子公司向中国银行阜康市支行等七家银行申请中长期项目资金借款的议案》

同意本公司控股子公司向中国银行阜康市支行等七家银行申请中长期项目资金借款人民币２２９，０００万元。

向银行申请的中长期项目资金借款明细如下：

单位：万元

项目名称	项目实施及借款单位	项目总投资额	贷款银行	贷款金额
阜康工业园３×２５００ｔ／ｄ新型干法熟料水泥生产线一期电石渣制水泥项目	新疆阜康天山水泥有限责任公司	３４，４５４．０４	中国银行阜康市支行	２２，０００
阜康工业园３×２５００ｔ／ｄ新型干法熟料水泥生产线二期电石渣制水泥项目	新疆阜康天山水泥有限责任公司	３０，８３６．２４	国家开发银行新疆分行	２０，０００
喀什天山水泥有限责任公司４０００ｔ／ｄ新型干法水泥生产线	喀什天山水泥有限责任公司	６７，９６３	中国银行喀什地区分行	４４，０００
叶城天山水泥有限责任公司４０００ｔ／ｄ新型干法水泥生产线	叶城天山水泥有限责任公司	７０，５４７	昆仑银行乌鲁木齐分行	４５，０００
伊犁天山水泥有限责任公司４５００ｔ／ｄ熟料水泥生产线工程	伊犁天山水泥有限责任公司	７５，５２１．３３	中国银行伊犁州分行	４９，０００
吐鲁番天山水泥有限责任公司年产１００万吨水泥粉磨项目	吐鲁番天山水泥有限责任公司	９，９９８．８２	浦发银行乌鲁木齐分行	６，０００
哈密天山水泥有限责任公司５０００ｔ／ｄ熟料水泥生产线工程	哈密天山水泥有限责任公司	６６，４７５．６１	交通银行新疆区分行	４３，０００
合计		３５５，７９６．０４		２２９，０００

上述贷款的借款期限将以最终确定的投资回收期确定，利率为中国人民银行同期基准利率下浮１０％，浮动利率，担保方式为本公司信用担保，项目建成后资产抵押给贷款银行以置换本公司担保，将根据资金需求分批提款。

该议案有效表决权股份总数为１７９，３５４，６３７ 股，经表决，同意为１７９，３５４，６３７股，占到会有表决权股份数的１００％；反对为０股；弃权为０股。

（三）、审议通过了《关于本公司及控股子公司向交通银行新疆区分行等五家银行申请授信的议案》

同意本公司及控股子公司向交通银行新疆区分行等五家银行申请综合授信人民币２４２，０００万元，申请授信明细如下：

单位：万元

项目名称	项目实施及借款单位	项目总投资额	授信银行	申请授信金额
新疆天山水泥股份有限公司２×５０００ｔ／ｄ新型干法水泥生产线一期水泥窑协同处理污泥工程	新疆天山水泥股份有限公司	９０，８２１	交通银行新疆区分行	５９，０００
吐鲁番天山水泥有限责任公司３０００ｔ／ｄ熟料水泥生产线工程	吐鲁番天山水泥有限责任公司	４５，９９９	国家开发银行新疆分行	２９，０００
富蕴天山水泥有限责任公司３０００ｔ／ｄ熟料水泥生产线工程	富蕴天山水泥有限责任公司	４３，２４７．９２	中国银行阿勒泰支行	２８，０００
额敏天山水泥有限责任公司３０００ｔ／ｄ熟料水泥生产线工程	额敏天山水泥有限责任公司	４８，５４１．２３	中国银行塔城地区分行	３１，０００
新疆和静天山水泥有限责任公司５０００ｔ／ｄ熟料水泥生产线扩建工程	新疆和静天山水泥有限责任公司	６９，８６３．５８	国家开发银行新疆分行	４５，０００
库车天山水泥有限责任公司５０００ｔ／ｄ熟料水泥生产线工程	库车天山水泥有限责任公司	７７，１６０．９９	浦发银行乌鲁木齐分行	５０，０００
合计		３７５，６３４		２４２，０００

上述授信在转为贷款业务时，贷款期限将以最终确定的投资回收期确定，利率为中国人民银行同期基准利率下浮１０％，浮动利率，担保方式为本公司信用担保，项目建成后资产抵押给贷款银行以置换本公司担保。

上述授信如用于办理对应项目的贷款时，还需根据《公司章程》等规定，履行相关决策程序。

该议案有效表决权股份总数为１７９，３５４，６３７ 股，经表决，同意为１７９，３５４，６３７股，占到会有表决权股份数的１００％；反对为０股；弃权为０股。

（四）、审议通过了《关于本公司为新疆阜康天山水泥有限责任公司等控股子公司项目资金借款及授信提供担保的议案》

同意本公司为控股子公司申请的人民币２２９，０００万元中长期项目资金借款和申请的人民币１８３，０００万元综合授信提供连带责任保证。

１、被担保的中长期项目资金借款情况：

单位：万元

借款银行	借款单位	借款金额	拟借款期限	担保方式	担保方
中国银行阜康市支行	新疆阜康天山水泥有限责任公司	２２，０００	依照投资回收期确定	信用保证	天山股份
国家开发银行新疆分行	新疆阜康天山水泥有限责任公司	２０，０００	依照投资回收期确定	信用保证	天山股份
中国银行喀什地区分行	喀什天山水泥有限责任公司	４４，０００	依照投资回收期确定	信用保证	天山股份
昆仑银行乌鲁木齐分行	叶城天山水泥有限责任公司	４５，０００	依照投资回收期确定	信用保证	天山股份
中国银行伊犁州分行	伊犁天山水泥有限责任公司	４９，０００	依照投资回收期确定	信用保证	天山股份
浦发银行乌鲁木齐分行	吐鲁番天山水泥有限责任公司	６，０００	依照投资回收期确定	信用保证	天山股份
交通银行新疆区分行	哈密天山水泥有限责任公司	４３，０００	依照投资回收期确定	信用保证	天山股份
合计		２２９，０００

２、被担保的综合授信情况：

单位：万元

借款银行	借款单位	借款金额	拟借款期限	担保方式	担保方
国家开发银行新疆分行	吐鲁番天山水泥有限责任公司	２９，０００	依照投资回收期确定	信用保证	天山股份
中国银行阿勒泰支行	富蕴天山水泥有限责任公司	２８，０００	依照投资回收期确定	信用保证	天山股份
中国银行塔城地区分行	额敏天山水泥有限责任公司	３１，０００	依照投资回收期确定	信用保证	天山股份
国家开发银行新疆分行	新疆和静天山水泥有限责任公司	４５，０００	依照投资回收期确定	信用保证	天山股份
浦发银行乌鲁木齐分行	库车天山水泥有限责任公司	５０，０００	依照投资回收期确定	信用保证	天山股份
合计		１８３，０００

上述公司在其项目建成后资产抵押给贷款银行以置换本公司担保。

该议案有效表决权股份总数为１７９，３５４，６３７ 股，经表决，同意为１７９，３５４，６３７股，占到会有表决权股份数的１００％；反对为０股；弃权为０股。

（五）、审议通过了《关于本公司向招商银行乌鲁木齐分行、兴业银行乌鲁木齐分行申请流动资金借款人民币９，５００万元的议案》

同意本公司向招商银行乌鲁木齐分行、兴业银行乌鲁木齐分行申请流动资金借款人民币９，５００万元，期限一年，利率为中国人民银行同期基准利率下浮１０％，浮动利率，信用方式，将根据资金需求分批提款，并授权公司总裁就本事项签署相关法律文件。借款明细如下：

单位：万元

贷款银行	贷款金额	贷款期限	担保方式	贷款利率
招商银行乌鲁木齐分行	７，５００	一年	信用	基准利率下浮１０％
兴业银行乌鲁木齐分行	２，０００	一年	信用	基准利率下浮１０％

该议案有效表决权股份总数为１７９，３５４，６３７ 股，经表决，同意为１７９，３５４，６３７股，占到会有表决权股份数的１００％；反对为０股；弃权为０股。

（六）、审议通过了《关于本公司及控股子公司与关联方２０１０年部分日常关联交易增加额度上限的议案》

同意本公司及控股子公司与关联方２０１０年部分日常关联交易新增不超过８２００万元的额度，具体额度如下：

１、年初本公司预计与关联方溧阳中材重型机器有限公司发生关联交易不超过３００万元，根据实际需求需新增不超过１３００万元的额度；

２、年初本公司预计与关联方中国非金属材料南京矿山工程有限公司发生关联交易不超过１９００万元，根据实际需求需新增不超过９００万元的额度；

３、年初本公司预计与关联方新疆金建建材有限责任公司发生关联交易不超过５００万元，根据实际需求需新增不超过３００万元的额度；

４、年初本公司预计与关联方新疆天山建材机械有限责任公司发生关联交易不超过２０００万元，根据实际需求需新增不超过５００万元的额度；

５、年初本公司预计与关联方新疆建化实业有限责任公司发生关联交易不超过１００００万元，根据实际需求需新增不超过３０００万元的额度；

６、年初本公司预计与关联方中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队发生关联交易不超过３００万元，根据实际需求需新增不超过７００万元的额度；

７、预计与关联方天津仕名粉体技术装备有限公司新增不超过１５００万元的额度。

关联股东中国中材股份有限公司和新疆天山水泥制品有限责任公司回避了表决。

该议案有效表决权股份总数为１５，０５４，２３４股，经表决，同意为１５，０５４，２３４股，占到会有表决权股份数的１００％；反对为０股；弃权为０股。

四、律师出具的法律意见

新疆天阳律师事务所赵旭东、罗成丽律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

备查文件：

１、新疆天山水泥股份有限公司２０１０年第六次临时股东大会决议

２、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司２０１０年第六次临时股东大会法律意见书》

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二○一○年十一月十六日