本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。

　　一、会议召开和出席情况

　　新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2010年第五次临时股东大会于2010年11月16日在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦12楼公司2号会议室召开，会议召集人为公司董事会，会议采取现场记名投票的方式。出席本次会议的股东和委托代理人3人，代表有表决权的股份119,448,241股，占公司有表决权股份总数的52.68%，会议由经二分之一以上董事推选的董事代表郭运江先生主持，公司部分董事、监事及高管人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）议案表决方式

　　本次股东大会议案采用现场表决方式。

　　（二）议案表决情况

　　1、审议为公司全资子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司提供2000万元银行借款担保的议案；

　　该议案经表决，同意119,448,241股，占有效表决权股份数的100%；反对0股，占有效表决权股份数的0%；弃权0股，占有效表决权股份数的0%。

　　该议案获得通过。

　　2、审议为公司全资子公司阿克苏天康植物蛋白有限公司提供5000万元银行借款担保的议案；

　　该议案经表决，同意119,448,241股，占有效表决权股份数的100%；反对0股，占有效表决权股份数的0%；弃权0股，占有效表决权股份数的0%。

　　该议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　见证本次股东大会的律师事务所为新疆星河律师事务所，见证律师为杨玉玲律师、郭玉涛律师，发表如下意见：本所律师认为，公司2010年第五次临时股东大会的召集召开程序、召集人和出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序、表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2010年第五次临时股东大会决议；

　　2、新疆星河律师事务所出具的《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2010年第五次临时股东大会法律意见书》；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十一月十七日