本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）董事会于2010年11月8日以通讯和传真方式向全体董事发出了召开第四届董事会第四次会议的通知，会议于2010年11月12日下午03:00在公司办公楼四楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长陈潮钿先生主持。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于"上市公司治理专项活动"的总结报告》的议案；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过制定《广东东方锆业科技股份有限公司子公司管理制度》的议案。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年十一月十五日