本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况

１、福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年第三次临时股东大会于１１月１６日下午１４：００在公司会议室召开。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议由董事会召集，董事长胡钢先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

２、出席本次临时股东大会的股东及股东授权委托代表人数共８５名，代表股份２０４，１３７，８９２股，占公司有表决权股份总数的４０．００１９％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数２人，代表股份１９５，２４９，６８９股，占公司有表决权股份总数的３８．２６４２％；通过网络投票的股东８３人，代表股份８，８８８，２０３股，占公司有表决权股份总数的１．７４１９％。公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等列席了本次会议。

二、提案审议情况

会议议案为：《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

２０１０年１０月２７日，公司召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在保证募集资金投资项目建设的资金需求、募集资金投资项目正常进行的前提下，董事会同意公司将总额为人民币１亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次股东大会审议通过之日起不超过六个月，到期及时归还至募集资金专用账户。

表决情况：

	同 意		反 对		弃 权
	股份数 （股）	所占 比例	股份数 （股）	所占 比例	股份数 （股）	所占 比例
参与表决股份	２０４，１１４，４９２	９９．９８８５％	２３１００	０．０１１３％	３００	０．０００１％

２、表决结果： 通过 。

三、律师出具的法律意见

会议期间没有增加、否决或变更提案。

１、律师事务所名称：福建创元律师事务所

２、律师姓名：齐伟、陈敏

３、结论性意见：福建创元律师事务所律师齐伟、陈敏为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《业务指引》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

１、《福建新大陆电脑股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会决议》；

２、福建创元律师事务所《关于福建新大陆电脑股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司董事会

２０１０年１１月１６日