证券代码：００２０８６ 证券简称：东方海洋 公告编号：临２０１０－０１９
山东东方海洋科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第三届董事会第二十次会议通知于２０１０年１１月５日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于２０１０年１１月１６日上午以通讯方式召开，会议应参加董事９人，实际参加审议并表决董事９人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式通过以下议案：
一、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
同意提名车轼、赵玉山、李存明、战淑萍、于深基、韩文健为公司第四届董事会非独立董事候选人，候选人简历见附件一。
该议案需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议，采取累积投票制进行选举。
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
二、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名张荣庆、张桂庆、徐景熙为公司第四届董事会独立董事候选人，候选人简历见附件二。
独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后，提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议，采取累积投票制进行选举。
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
独立董事对《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》发表的独立意见：
１、经公司第三届董事会提名委员会提议，提名车轼、赵玉山、李存明、战淑萍、韩文健、于深基为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名张荣庆、张桂庆、徐景熙为公司第四届董事会独立董事候选人。上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
２、根据上述董事候选人提供的简历，上述候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职条件均符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。
３、同意向公司２０１０年第二次临时股东大会推荐上述董事候选人。
三、《关于召开２０１０年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会拟于２０１０年１２月６日召开公司２０１０年第二次临时股东大会，相关事项见《公司关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知》（临２０１０－０２０）。
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
２０１０年１１月１７日
附件一：
１、车轼个人简历
姓 名：车轼
性 别：男
出生年月：１９６０年１０月２８日
学 历：本科
职 称：高级工程师
政治面貌：中共党员
简 历：
１９７９．１２—１９８３．１２ 龙口武警中队 班长
１９８３．０１—１９９２．０６ 蓬莱刘旺水产公司 副经理
１９９２．０７—１９９３．１０ 烟台市水产技术推广中心冷藏厂 副厂长
１９９３．１１—１９９６．０８ 烟台市水产技术推广中心 副主任、冷藏厂厂长
１９９６．０９—１９９８．０７ 烟台市水产技术推广中心 主任
１９９８．０８—２００７．０３ 山东东方海洋集团有限公司 董事、总经理
２００７．０４－－至今 山东东方海洋集团有限公司 董事长
２００１．１２—２００５．７ 山东东方海洋科技股份有限公司 董事长、总经理
２００５．７—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 董事长
主要社会职务：中国渔业协会副会长，中国水产流通与加工协会副会长，山东省渔业协会副会长，山东省农业产业化龙头企业协会副理事长，山东省海藻产业协会副会长，烟台市优秀人大代表，烟台市工商联副会长，烟台市食品工业协会副会长，烟台市渔业协会副会长，烟台市红十字会荣誉会员
与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有山东东方海洋集团有限公司４５％的股份，现任山东东方海洋集团有限公司董事长。持有公司８００万股股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
２、赵玉山个人简历
姓 名：赵玉山
性 别：男
出生年月：１９５３年１月２５日
职 称：研究员
简 历：
１９７６．０８—１９８１．０４ 长岛县水产局 技术员
１９８１．０５—１９９３．０１ 烟台市芝罘区水产技术推广站 站长、副局长
１９９３．０１—１９９７．１１ 烟台开发区水产公司 副总经理、总经理
１９９７．１１—１９９８．０７ 烟台市水产技术推广中心 副主任
１９９８．０８—２００４．１２ 山东东方海洋集团有限公司 董事、副总经理
２００１．１２—２００４．１２ 山东东方海洋科技股份有限公司
董事兼副总经理
２００４．１２—至今 山东东方海洋集团有限公司 董事
２００４．１２—至今 山东东方海洋科技股份有限公司
副董事长兼副总经理
与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有山东东方海洋集团有限公司１０％的股份，现任山东东方海洋集团有限公司董事。持有公司３，１８２，６４１股股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
３、李存明个人简历
姓名：李存明
性别：男
民族：汉
出生年月：１９６２年１２月
政治面貌：中共党员
职称：会计师、高级经济师
工作经历：
１９８０——１９８５年 牟平新兴饭店 会计
１９８５——１９８９年 牟平机床附件工业总公司、新牟国际联合企业总公司 办公室副主任、主任兼财务科长
１９９０——１９９２年 新牟国际联合企业总公司 常务总经理、党委副书记
１９９２——１９９３年 新牟国际联合企业总公司 常务副总经理、党委副书记；兼邢台新牟钢铁有限公司总指挥、总经理
１９９４年 新牟国际集团 常务副总经理、党委副书记
１９９５——１９９８年 新牟国际集团 常务副总经理、党委副书记；兼山东新牟钢铁股份有限公司及邢台新牟钢铁有限公司总经理
１９９６——２０００年 河北省邢台县人民政府副县长
１９９９年 新牟国际集团 总经理、党委副书记
２０００——２００４年 新牟国际集团 总经理、党委书记；兼新牟里村村委会主任
２００４．１２—２００５．７ 山东东方海洋科技股份有限公司 董事
２００５．７—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 董事兼总经理
主要社会职务：烟台市政协委员、中国贸促会烟台分会（国际商会）副会长、烟台市物流协会副会长、莱山区工商联合会副会长。
与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
４、于深基个人简历
姓 名：于深基
性 别：男
出生年月：１９４１年１２月２日
职 称：高级政工师
简 历：
１９５８．１０—１９６１．０８ 青岛重型机械厂 技术员
１９６１．０８—１９６８．０９ 三十三师高炮营 文书、代书记、书记
排长、副指导员
１９６８．０９—１９８６．０１ 二十六高炮团 参谋、股长、参谋长、团长
１９８６．０１—１９９２．０６ 烟台百货站 纪委书记、党委书记
１９９２．０６—１９９８．０７ 烟台市水产技术推广中心 党总支书记
１９９８．０８—２００７．０３ 山东东方海洋集团有限公司 董事长
２００１．１２—２００４．１２ 山东东方海洋科技股份有限公司
副董事长兼副总经理
２００４．１２—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 董事
与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有山东东方海洋集团有限公司１５％的股份。现任山东东方海洋集团有限公司董事。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
５、战淑萍个人简历
姓 名：战淑萍
性 别：女
民 族：汉
出生年月：１９５６年９月
学 历：大学
职 称：高级会计师
工作简历：
１９７８．０７—１９８２．０６ 毕业于山东农业大学经济管理系 学生
１９８２．０７—１９８３．０３ 龙口市农业局经管科 经管员
１９８３．０４—１９８６．１０ 烟台农业学校 教师
１９８６．１１—１９９２．０４ 烟台财会中专 教师
１９９２．０５—２００１．０８ 山东乾聚会计师事务所 副所长
２００１．０９—２００４．７ 天同证券有限公司投资银行部 首席会计师
２００４．１２—至今 山东东方海洋科技股份有限公司
董事、副总经理兼财务总监
与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
６、韩文健个人简历
姓 名：韩文健
性 别：男
出生年月：１９５７年９月１１日
学 历：高中
职 称：助理经济师
工作简历：
１９７５—１９８５ 牟平县院格庄供销社
１９８５—１９９３ 莱山供销社 副主任
１９９３—１９９８ 个体经营
１９９８—至今 烟台市水产技术推广中心 科长
２００１．１２—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 董事
与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，现任烟台东方海洋物业管理有限公司执行董事，与山东东方海洋集团有限公司存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二：
１、张荣庆个人简历
姓名：张荣庆
性别：男
民族：汉
出生年月：１９５６年１１月２０日
政治面貌：中共党员
学历：博士
简历：
１９７８．３－１９８２．１２ 苏州医学院医学系（本科）， 医学学士
１９８２．１２－１９８８．７ 江苏省中医研究所生理研究室工作
１９８８．９－１９９３．７ 南京农业大学动物生理生化， 硕士、博士
１９９３．８－１９９５．７ 中国科学院动物研究所生殖生物学国家重点实验室，博士后
１９９５．８－１９９８ 清华大学生物科学与技术系副教授
１９９８－至今 清华大学生物科学与技术系教授、博士生导师
１９９７．８－１１ 赴香港中文大学、 加拿大多伦多大学、美国马里兰大学和夏威夷大学短期学习与访问。
１９９８．１１－１２ 英国利物浦大学、法国的国家科学研究中心（ＣＮＲＳ）的海洋开发研究院（ＩＦＲＥＭＥＲ）和意大利国家生物活性物质化学研究所（ＩＣＭＩＢ）学术访问。
１９９９．９－２０００．３ 赴美国俄亥俄大学学术访问并进行合作研究
２０００．８－２０００．９ 赴新加坡国立大学学术访问并进行合作研究
２００４．１２－２００５．３ 美国堪萨斯大学访问教授
主要学术兼职：国家“９７３”计划专家组成员，国家“８６３”计划海洋生物技术主题专家组成员，Ｅｕｒｏｐｅａｎ Ｓｏｃｉｅｔｙ ｆｏｒ Ｍａｒｉｎｅ Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（ＥＳＭＢ）会员，Ｍａｒｉｎｅ Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ杂志编委，南京大学兼职教授，第四军医大学客座教授，沈阳药科大学兼职教授、博士生导师，《中国海洋药物》杂志编委，第四军医大学学报编委等。
与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
２、张桂庆个人简历
姓名：张桂庆
性别：男
民族：回
出生年月：１９６６年５月
学历：货币银行学硕士
工作经历：
１９８８年至１９９０年 工商银行天津分行 科员
１９９３年至２００１年 中国证监会 处长
２００１年至２００８年８月 国信证券有限责任公司 副总裁
２００８年９月至２０１０年２月 齐鲁证券有限责任公司 总裁
２００２年４月至２００８年４月 天津津滨发展股份有限公司 独立董事
２００３年４月至２００８年６月 新疆中基实业股份有限公司 独立董事
２００６年６月至２００９年５月 山东东方海洋科技股份有限公司 独立董事
２００６年６月至２００８年８月 孚日集团股份有限公司 独立董事
与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
３、徐景熙个人简历
姓名：徐景熙
性别：男
民族：汉
出生年月：１９５５年３月２８日
政治面貌：中共党员
学历：本科
１９９６年３月取得中国注册会计师执业资格
工作经历：
１９７７．７—１９８０．７ 文登县石油公司 会计
１９８０．７—１９９０．７ 牟平县高陵镇经管站 站长
１９９０．２—２０００．１ 牟平区审计师事务所 所长
２０００．１—至今 烟台天罡有限责任事务所 所长
与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２０８６ 证券简称：东方海洋 公告编号：临２０１０－０２０
山东东方海洋科技股份有限公司
关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司董事会定于２０１０年１２月６日召开公司２０１０年第二次临时股东大会，相关事项通知如下：
一、会议召集人、时间、地点和会议方式：
会议召集人：公司董事会
会议时间：２０１０年１２月６日上午９：００
会议地点：烟台市莱山区澳柯玛大街９号公司会议室
会议方式：现场记名投票表决方式
二、会议议题：
１、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人议案》
（１）第四届董事会非独立董事候选人：车轼
（２）第四届董事会非独立董事候选人：赵玉山
（３）第四届董事会非独立董事候选人：李存明
（４）第四届董事会非独立董事候选人：于深基
（５）第四届董事会非独立董事候选人：战淑萍
（６）第四届董事会非独立董事候选人：韩文健
２、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人议案》
（１）第四届董事会独立董事候选人：张荣庆
（２）第四届董事会独立董事候选人：张桂庆
（３）第四届董事会独立董事候选人：徐景熙
３、《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
（１）第四届监事会股东代表监事候选人：唐积玉
（２）第四届监事会股东代表监事候选人：曲善村
（３）第四届监事会股东代表监事候选人：于克兴
本次股东大会审议的三个议案在投票时实行累积投票制。
三、股权登记日：２０１０年１２月１日
四、参加会议人员：
（一）截至２０１０年１２月１日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的公司股东经参会登记后出席会议；不能亲自出席会议的股东，可授权他人出席会议，被授权人不必为本公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
五、参会股东的会议登记办法：
（一）登记时间： ２０１０年１２月３日（上午９：００—１１：３０，下午１４：００—１７：００）
（二）登记方式：
法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前２４小时送达或传真至公司证券部。
（三）登记地点及会议咨询：
信函登记地址：公司证券部。信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：烟台市莱山区澳柯玛大街１８号
邮政编码：２６４００３
联系电话：０５３５－６７２９１１１
传 真：０５３５－６７２９０５５
六、其他事项：
会期半天，与会股东的食宿费用及交通费用自理。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
２０１０年１１月１７日
附件： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山东东方海洋科技股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会并行使表决权。
| 序号 | 议案内容 | 同意票数 |
| １ | 关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人议案 | |
| （１） | 第四届董事会非独立董事候选人：车轼 | |
| （２） | 第四届董事会非独立董事候选人：赵玉山 | |
| （３） | 第四届董事会非独立董事候选人：李存明 | |
| （４） | 第四届董事会非独立董事候选人：于深基 | |
| （５） | 第四届董事会非独立董事候选人：战淑萍 | |
| （６） | 第四届董事会非独立董事候选人：韩文健 | |
| ２ | 关于提名公司第四届董事会独立董事候选人议案 | |
| （１） | 第四届董事会独立董事候选人：张荣庆 | |
| （２） | 第四届董事会独立董事候选人：张桂庆 | |
| （３） | 第四届董事会独立董事候选人：徐景熙 | |
| ３ | 关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案 | |
| （１） | 第四届监事会股东代表监事候选人：唐积玉 | |
| （２） | 第四届监事会股东代表监事候选人：曲善村 | |
| （３） | 第四届监事会股东代表监事候选人：于克兴 | |
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
代理人身份证号码：
委托人签名： 委托代理人签名：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
注：
１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应位置填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应位置填“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应位置填“√”。
２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
证券代码：００２０８６ 证券简称：东方海洋 公告编号：临２０１０－０２１
山东东方海洋科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第三届监事会第十六次会议通知于２０１０年１１月５日以电子邮件、传真、电话方式通知全体监事，会议于２０１０年１１月１６日上午以非现场通讯表决方式召开。会议应参加监事５人，实际参加审议并表决监事５人，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。
同意提名唐积玉、曲善村、于克兴为公司第四届监事会股东代表监事候选人。候选人简历见附件。
该议案需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议，采取累积投票制进行选举。
表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司监事会
２０１０年１１月１７日
附件：
１、唐积玉个人简历
姓名：唐积玉
性别：男
民族：汉
出生年月：１９６５年６月
政治面貌：党员
学历：本科
工作经历：
１９８７．７—２００３．１２ 山东省烟台市水产供销公司
历任团委副书记、办公室副主任、主任、科技开发科科长、进出口部部长、总经理助理
２００３．１２—２００６．４ 山东东方海洋科技股份有限公司 标准化管理部部长
２００６．５至今 烟台山海食品有限公司 总经理
２００４．１２至今 山东东方海洋科技股份有限公司 监事
ＣＮＡＴ国家注册ＥＭＳ实习审核员，助理工程师，烟台市食品工业协会会员
与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
２、曲善村个人简历
姓名：曲善村
性别：男
民族：汉
出生年月：１９７０年３月２６日
政治面貌：党员
学历：本科
职称：高级工程师
工作经历：
１９９２．７—１９９８．８ 烟台市水产技术推广中心 助工
１９９８．８—２００１．１２ 烟台东方海洋开发有限公司 工程师
２００１．１２—２００２．１２ 山东东方海洋科技股份有限公司 高工
２００３．１——至今 山东东方海洋科技股份有限公司 高工 水产良种场副场长
２００４．１２——至今 山东东方海洋科技股份有限公司 监事
与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
３、于克兴个人简历
姓 名：于克兴
性 别：男
出生年月：１９６０年７月１１日
学 历：中专
工作简历：
１９７６．０８—１９７８．１０ 初家建筑公司 工人
１９７８．１０—１９９２．０９ 总参通信部 战士
１９９２．０９—１９９６．０２ 烟台市水产技术推广中心冷藏厂 业务科长
１９９６．０２—１９９８．０３ 烟台丸泛海产有限公司 中方经理
１９９８．０３—２０００．０１ 烟台台富食品有限公司 经理
２０００．０１—２００１．０１ 公司车队 队长
２００１．０１—２００１．１０ 莱州养鱼场 副经理
２００１．１０—至今 莱州养鱼场 书记
２００７．１２－至今 烟台得沣海珍品有限公司 副总经理
２００１．１２至今 山东东方海洋科技股份有限公司 监事
与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
