特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）临时董事会于2010年11月16日上午8:30在福州山海大厦12楼会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持，审议通过了《关于拟将公司持有的2000万股青山纸业无限售流通股质押给福建省财政厅的议案》。

　　2010年10月15 日，公司五届四次董事会审议通过了《关于拟以公开竞价方式转让南平星光大厦固定资产的议案》，董事会同意公司将南平星光大厦固定资产通过福建省产权交易机构对外公开转让，转让所获资金将全部用于公司产品结构调整项目建设。

　　鉴于2006年7月公司已将南平星光大厦房产和土地使用权抵押给福建省财政厅，用于申请林纸一体化项目6000万元国债转贷资金，抵押期限从2006年7月至2021年6月止共15年。为解除南平星光大厦房产和土地使用权抵押限制, 董事会同意将公司持有的2000万股青山纸业无限售流通股质押给福建省财政厅, 置换上述抵押物, 质押期限从股权质押登记之日起至2021年6月。在办理完成公司持有的2000万股青山纸业无限售流通股股份质押登记后,福建省财政厅同意即时解除南平星光大厦房产和土地使用权的抵押。

　　此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

　　福建省南纸股份有限公司董事会

　　二O一O年十一月十六日