佛山塑料集团股份有限公司

　　股票简称：佛塑股份　　股票代码：０００９７３　　公告编号：２０１０－０５７

　　佛山塑料集团股份有限公司

　　二○一○年第三次临时股东大会

　　网络投票的提示性公告

　　本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司于２０１０年１１月３日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《佛山塑料集团股份有限公司关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议召开时间

　　１．现场会议时间：２０１０年１１月１９日（星期五）上午１０：３０时

　　２．网络投票时间：

　　（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１０年１１月１９日（星期五）上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；

　　（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１１月１８日１５：００至２０１０年１１月１９日１５：００期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路８７号三楼会场

　　（三）召集人：公司董事会

　　（四）会议表决方式：

　　１．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　２．网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（五）参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（六）出席对象：

　　１．凡在２０１０年１１月１１日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　２．公司全体董事、监事、高级管理人员；

　　３．见证律师。

　　二、会议审议事项：

　　《关于收购控股子公司无锡环宇包装材料有限公司５０％股权的议案》

　　以上审议事项内容详见２０１０年１１月３日刊登的《公司关于收购控股子公司无锡环宇包装材料有限公司５０％股权的公告》。

　　三、参加现场会议登记办法

　　（一）登记方式：

　　１．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；

　　２．个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；

　　３．以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

　　（二）登记时间：

　　２０１０年１１月１５日上午８：３０时—１２：００时，下午１３：３０时—１７：３０时

　　（三）登记地点：

　　佛山市禅城区汾江中路８５号佛山塑料集团股份有限公司董秘办

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　（一）采用交易系统投票的投票程序

　　１．本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１０年１１月１９日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００；

　　２．投票期间，交易系统将挂牌一只股票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

　　■

　　３．股东投票的具体程序

　　（１）输入买入指令；

　　（２）输入证券代码３６０９７３；

　　（３）在“买入价格”项下填报１．００元；

　　（４）在“委托股数”项输入表决意见：

　　■

　　（５）确认投票委托完成。

　　４．计票规则

　　（１）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准；

　　（２）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　　（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

　　（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　　（二）采用互联网系统投票的操作流程

　　１．股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　（１）申请服务密码的流程

　　登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

　　（２）激活服务密码

　　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　２．股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 进行互联网投票系统投票。

　　（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“佛山塑料集团股份有限公司２０１０ 年第三次临时股东大会投票”；

　　（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

　　（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　（４）确认并发送投票结果。

　　３．投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为

　　２０１０ 年１１月１８ 日１５：００ 至２０１０ 年１１ 月１９ 日１５：００ 的任意时间。　　

　　五、其他事项

　　（一）现场会议联系方式：

　　联系人：梁校添

　　地址：广东省佛山市汾江中路８５号佛山塑料集团股份有限公司董秘办

　　邮政编码：５２８０００

　　电话：０７５７－８３９８８１８９ 传真：０７５７－８３９８８１８６

　　（二）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　佛山塑料集团股份有限公司董事会

　　二○一○年十一月十六日

　　附：现场会议授权委托书

　　■

　　注：此表复印有效。

　　证券代码：０００９７３　 　证券简称：佛塑股份　 　公告编号：２０１０－０５８

　　佛山塑料集团股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山塑料集团股份有限公司董事会于２０１０年１１月１１日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第七届董事会第四次会议的通知，会议于２０１０年１１月１５日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了《佛山塑料集团股份有限公司关于对照上市公司治理常见问题的自查报告》。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　佛山塑料集团股份有限公司董事会

　　二○一○年十一月十六日

　　■