证券代码：００００６６ 证券简称：长城电脑 公告编号：２０１０－０６０

中国长城计算机深圳股份有限公司

第五届董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会于２０１０年１１月１６日以传真／专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于修订《公司章程》的议案

具体更改内容如下：

１、《公司章程》第六条原内容为：

“公司注册资本为人民币１１０，０３７．９６万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就应就修改公司章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。”

《公司章程》第六条拟修改为：

“公司注册资本为人民币１３２，３５９．３８８６万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就应就修改公司章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。”

２、《公司章程》第十八条原内容为：

“公司股份总数为１１０，０３７．９６万股。公司发行的股份全部为普通股。”

《公司章程》第十八条拟修改为：

“公司股份总数为１３２，３５９．３８８６万股。公司发行的股份全部为普通股。”

该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

该议案需提交２０１０年第二次临时股东大会审议。

二、提议召开２０１０年第二次临时股东大会议案（详见同日《关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知公告》２０１０－０６１）

该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二Ｏ一Ｏ年十一月十七日

证券代码：００００６６ 证券简称：长城电脑 公告编号：２０１０－０６１

中国长城计算机深圳股份有限公司

关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（２）本公司董事、监事及高级管理人员； （３）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

修订《公司章程》议案（具体拟修改内容详见同日董事会决议公告２０１０－０６０）。

三、现场股东大会会议登记方法

２、登记时间：２０１０年１１月３０日－－２０１０年１２月１日。 ３、登记地点：深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室

六、其它事项

５） 联 系 人：郭镇 龚建凤 ２、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

七、授权委托书

委托日期： （本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二Ｏ一Ｏ年十一月十七日