本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议通知于2010年11月4日以传真、电子邮件或送达等方式发出，会议于2010年11月15日于通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。与会董事经认真研究讨论，审议并一致通过《关于聘任刘成跃为公司副总经理的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，详情刊登于公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　刘成跃：男，生于1967年9月，大专学历，毕业于浙江工业大学机械设计与制造专业。现任公司制造部部长，曾任公司二车间设备管理员、项目部副经理、开发部副部长、开发部部长。刘成跃未持有公司股份，其与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　　董事会

　　2010年11月17日