本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开和出席情况
软控股份有限公司（以下简称"公司"）2010年第二次临时股东大会于2010年11月16日在公司会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东及股东代表48人，代表有表决权的股份340,545,682股，占公司总股本的45.87%；其中：出席现场投票的股东4人，代表有表决权的股份236,355,025股，占公司总股本的31.84%；通过网络投票的股东44人，代表有表决权的股份104,190,657股，占公司总股本的14.04%。公司董事长袁仲雪先生和副董事长张焱先生因公出差，由董事张君峰先生（经半数以上董事共同推举）主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师琴岛律师事务所律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。
三、会议提案审议和表决情况
1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
表决结果为：同意票340,304,657票，占出席会议有表决权股份总数的99.9292%；反对票241,025股，占出席会议有表决权股份总数的0.0708%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于向招商银行青岛分行申请不超过15000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
表决结果为：同意票338,932,331票，占出席会议有表决权股份总数的99.5262%；反对票1,613,351股，占出席会议有表决权股份总数的0.4738%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于向浦发银行青岛分行东海中路支行申请不超过25000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
表决结果为：同意票338,932,331票，占出席会议有表决权股份总数的99.5262%；反对票1,613,351股，占出席会议有表决权股份总数的0.4738%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于向中信银行青岛分行申请不超过10000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
表决结果为：同意票338,932,331票，占出席会议有表决权股份总数的99.5262%；反对票1,613,351股，占出席会议有表决权股份总数的0.4738%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于向工商银行青岛市南第四支行申请不超过14000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
表决结果为：同意票338,932,331票，占出席会议有表决权股份总数的99.5262%；反对票1,613,351股，占出席会议有表决权股份总数的0.4738%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于向农业银行青岛李沧支行申请不超过20000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
表决结果为：同意票338,932,331票，占出席会议有表决权股份总数的99.5262%；反对票1,613,351股，占出席会议有表决权股份总数的0.4738%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于向青岛银行申请不超过25000万元的授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
表决结果为：同意票338,932,331票，占出席会议有表决权股份总数的99.5262%；反对票1,613,351股，占出席会议有表决权股份总数的0.4738%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过40000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
表决结果为：同意票338,932,331票，占出席会议有表决权股份总数的99.5262%；反对票1,613,351股，占出席会议有表决权股份总数的0.4738%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于同意全资子公司软控机电向华夏银行福州南路支行申请不超过7000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》。
表决结果为：同意票338,932,331票，占出席会议有表决权股份总数的99.5262%；反对票1,613,351股，占出席会议有表决权股份总数的0.4738%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
10、审议通过《关于同意控股子公司向银行申请不超过2000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》。
表决结果为：同意票338,932,331票，占出席会议有表决权股份总数的99.5262%；反对票1,613,351股，占出席会议有表决权股份总数的0.4738%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
山东琴岛律师事务所律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
软控股份有限公司
董 事 会
2010年11月16日
