股票简称：丰原生化 股票代码：000930 公告编号：2010-043

　　安徽丰原生物化学股份有限公司

　　四届三十一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议出席情况

　　安徽丰原生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年11月4日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司四届三十一次董事会会议的书面通知。2010年11月16日上午召开了公司四届三十一次董事会。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：岳国君先生、夏令和先生、王浩先生、李北先生、石勃先生、王平业先生、乔映宾先生、卓文燕先生和张洪洲先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、议案审议情况

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立"蚌埠葛瑞饲料有限公司"的议案》。

　　根据公司业务发展的需要，为便于公司玉米采购业务及粮食贸易业务的开展，公司拟出资100万元设立"蚌埠葛瑞饲料有限公司"，占该公司注册资本的100%，该公司主要经营范围为：玉米贸易、饲料及饲料添加剂的生产与销售。

　　安徽丰原生物化学股份有限公司董事会

　　2010年11月16日

　　股票简称：丰原生化 股票代码：000930 公告编号：2010-044

　　安徽丰原生物化学股份有限公司

　　关于设立"蚌埠葛瑞饲料有限公司"的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　根据公司业务发展的需要，为便于公司玉米采购业务及粮食贸易业务的开展，公司拟出资100万元设立蚌埠葛瑞饲料有限公司，占注册资本的100%。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2010年11月16日以通讯表决方式召开了公司四届三十一次董事会，会议审议通过了《关于设立"蚌埠葛瑞饲料有限公司"的议案》。本次会议应有9名董事表决，实际表决9名，表决情况：全体董事一致同意。

　　3、投资行为生效所必需的审批程序

　　根据《公司章程》及深交所《股票上市规则》的规定，本次投资事项无需提交股东大会决议批准，经董事会批准后即可实施。

　　二、投资标的基本情况

　　1、出资方式：以现金出资100万元；

　　2、资金来源：以自有资金出资；

　　3、标的公司基本情况：

　　公司名称：蚌埠葛瑞饲料有限公司

　　法定代表人：史公之先生

　　注册住所：安徽省蚌埠市大庆路73号

　　注册资本：100万元。

　　经营范围：玉米贸易、饲料及饲料添加剂的生产与销售。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、投资目的：根据公司业务发展的需要，因公司玉米需求量逐年增加，为便于公司玉米采购业务及粮食贸易业务的开展，成立该公司；

　　2、风险控制：公司拥有经验丰富的原料采购人员和管理人才，能够控制采购经营风险。

　　3、对公司的影响：公司每年原料需求量160万吨以上，设立该公司有利于增强原料采购的灵活性，完善原料采购体系，降低原料采购成本。

　　四、备查文件

　　四届三十一次董事会决议。

　　特此公告。

　　安徽丰原生物化学股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年11月16日