证券代码：００２４８３ 证券简称：润邦股份 公告编号：２０１０－０１８

江苏润邦重工股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司第一届董事会第十二次会议于２０１０ 年１１月１２日以邮件形式发出会议通知，并于２０１０年１１月１７日以通讯表决方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人。会议由董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：

１、审议通过《关于对募集资金投资项目“起重装备产业化项目”实施地点进行优化调整的议案》。

同意公司在项目投资额不变的情况下，对募集资金投资项目“起重装备产业化项目”实施地点进行优化调整，即在原计划实施地点基础上，增加与润邦重机现有厂区一路之隔的８０亩土地作为该项目实施地点，并同意将８０亩土地的土地购置费用和厂房基建安装等费用纳入“起重装备产业化项目”。

本议案须提交股东大会审议通过。

具体内容详见巨潮网及《证券时报》、《上海证券报》刊登的《关于对募集资金投资项目“起重装备产业化项目”实施地点进行优化调整的公告》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过《对外信息报送和使用管理办法》。

具体内容详见巨潮网刊登的《对外信息报送和使用管理办法》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

３、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见巨潮网刊登的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

４、审议通过《特定对象来访接待工作制度》。

具体内容详见巨潮网刊登的《特定对象来访接待工作制度》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

５、定于２０１０年１２月３日召开２０１０年度第五次临时股东大会审议第一项议案。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

２０１０ 年１１月１８日

证券代码：００２４８３ 证券简称：润邦股份 公告编号：２０１０－０１９

江苏润邦重工股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司第一届监事会第七次会议于２０１０ 年１１月１２日以邮件形式发出会议通知，并于２０１０年１１月１７日在公司会议室召开，应参加会议监事３人，实际参加会议监事３人，会议由监事会主席彭光玉先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经审议，形成如下决议：

审议通过《关于对募集资金投资项目“起重装备产业化项目”实施地点进行优化调整的议案》。

公司本次对募集资金投资项目实施地点进行优化调整，是公司适应经营环境变化和合理利用公司资源的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司发展战略的需要，有利于募集资金投资项目的实施。

监事会同意公司本次对募集资金投资项目“起重装备产业化项目”作出的调整。

具体内容详见巨潮网及《证券时报》、《上海证券报》刊登的《关于对募集资金投资项目“起重装备产业化项目”实施地点进行优化调整的公告》。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

监事会

２０１０ 年１１月１８日

证券代码：００２４８３ 证券简称：润邦股份 公告编号：２０１０－０２０

江苏润邦重工股份有限公司

关于对募集资金投资项目“起重装备产业化项目”实施地点进行优化调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经２０１０年１１月１７日江苏润邦重工股份有限公司（以下简称公司或本公司）第一届董事会第十二次会议审议通过，公司将对募集资金投资项目“起重装备产业化项目”的实施地点进行优化调整，现将有关情况公告如下：

一、本次募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１２２７ 号文核准，２０１０年９月１５日向社会公开发行人民币普通股股票５，０００万股，每股发行价格２９．００元，募集资金总额为１４５，０００万元，扣除发行费用６，２７１．９８万元，本次募集资金净额为１３８，７２８．０２万元。以上募集资金已经利安达会计师事务所有限责任公司出具利安达验字【２０１０】１０６３号验资报告审验确认。公司运用募集资金投资于“起重装备产业化项目”、“海洋工程装备项目”和“舱口盖生产综合技术改造项目”。

二、“起重装备产业化项目”的基本情况

“起重装备产业化项目”由公司全资子公司南通润邦重机有限公司（以下简称“润邦重机”）负责实施，实施的主要内容为：

１、建设江苏省特种起重装备工程技术研究中心。

２、投资建设年产６５，０００ 吨起重装备的产业化生产基地。

６５，０００吨起重装备生产基地选址在润邦重机现有厂区内，占地１３０亩。

３、在全国范围内建成分布合理的营销体系和售后服务网络。

项目总投资６２，７２７万元，全部使用募集资金。

三、优化调整实施地点的原因

１、受市场和客户的影响，公司产品结构和销售规模发生了比较大的变化，对公司的机电安装能力和场地提出了更高的要求。

一是通过几年的发展积累，公司产品质量控制、研发设计、服务能力、现场控制能力等受到客户的充分认可，近期，客户已对公司多种产品提出机电一体的完整装备产品的需求，而且今后将会是一个持续的趋势；

二是公司自主品牌“杰马”起重装备产品已逐步得到市场的认可，市场份额越来越大，而且承接了多台特大型起重装备订单，公司预计今后特大型起重装备订单将会越来越多。

上述变化导致公司急需增强机电安装能力，对场地空间也提出了更高的要求。

２、充分利用公司资源，提高募集资金的使用效率，确保募集资金投资项目的投资收益，提升公司整体效益。

２０１０年上半年，润邦重机竞拍获得一块工业用地（已取得相关土地权属证明），面积５３５３８．５５平方米（约８０亩），该地块位于润邦重机现有厂区正对面（中间仅隔着荣盛路），公司计划在该地块上建设一个一流的高端机电安装车间，以满足公司的生产经营需要。

为最大限度地合理利用公司现有资源，公司对原有机电安装能力、“起重装备产业化项目”新增机电安装能力以及上述８０亩土地进行了综合考虑，将把上述８０亩土地纳入“起重装备产业化项目”，使其成为“起重装备产业化项目”的实施地点之一。

四、调整方案内容

１、“起重装备产业化项目”实施地点由原来的润邦重机厂区内１３０亩土地，调整为在原来实施地点的基础上增加上述８０亩土地。

２、上述８０亩土地的土地购置费、厂房基建和安装等费用全部纳入“起重装备产业化项目”。

３、“起重装备产业化项目”中机电安装等方面的投入将主要在上述８０亩土地上实施。

４、“起重装备产业化项目”总投资不变，仍为６２，７２７万元。公司将本着节约的原则，从各方面、各环节控制成本费用，在原有投资总额范围内对各项投入进行内部优化调整。项目建设过程中，如原有总投资额不足，公司将自筹资金解决。

五、项目资金使用安排调整情况

由于对募投项目实施地点进行了优化调整，造成项目资金使用安排有一定变化，变化情况如下：

项目	调整前金额（万元）	调整金额（万元）	调整后金额（万元）
一、土地及固定资产投资	４２，６８６	０	４２，６８６
土地使用权	３，４２８	２０４８	５，４７６
建筑工程费	１１，１６５	－１７００	９，４６５
生产研发设备	２８，０９３	－３４８	２７，７４５
二、软件等无形资产投资	３，５５１	０	３，５５１
三、研究开发费	２，０００	０	２，０００
四、市场开拓费	２，８００	０	２，８００
五、配套流动资金	１１，６９０	０	１１，６９０
合计	６２，７２７	０	６２，７２７

上表中，调整前为招股说明书披露的项目投资概算。公司对“起重装备产业化项目”实施地点进行优化调整后，项目总投资额保持不变。项目资金使用安排调整的具体内容及原因为：

（１）本次实施地点优化调整新增费用为８０亩土地的购置费２０４８万元，不新增其他费用。

（２）项目的总建筑面积保持不变，其中项目中涉及到机电安装的厂房将调整到新增的８０亩土地上建造。

（３）通过采用公司新开发的新型低净空桥式起重机，降低了厂房的高度和设备自重，综合可节约大型钢结构厂房的整体建造成本约１７００万元。

（４）项目新增起重机由公司自己建造，可节约投资成本约４００万元。

在履行相关批准程序后，公司将用募集资金置换预先投入的自筹资金。

六、调整实施地点对项目和公司的影响

１、本次实施地点调整，有利于公司统一布局，优化生产线建设和场地分配，合理配置资源，有利于公司人员进出、物流运输，生产管理和资源共享，降低生产运行成本，提升公司整体运用效率。

２、本次实施地点调整，使公司的布局规划更具前瞻性和整体性，有利于提高募集资金的使用效率，确保募集资金投资项目的投资收益，提升公司整体效益。

３、本次实施地点调整，有利于募集资金投资项目的实施，增强公司高端机电安装调试能力，将大大提升公司装备制造的能力和竞争力。

４、本次实施地点调整，不会对项目的实施效果产生不良的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，本次对“起重装备产业化项目”实施地点进行优化调整，是公司适应经营环境变化和合理利用公司资源的需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展要求，切实维护公司和股东利益。

七、独立董事意见

公司本次对募集资金投资项目“起重装备产业化项目”实施地点进行优化调整，充分考虑了公司未来发展的需要，有利于对公司资源的整合，提高募集资金使用效率，提升公司的整体效益。本次对募集资金投资项目作出适当调整的决策程序和内容符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合公司长远发展要求。

我们同意公司本次对募集资金投资项目“起重装备产业化项目”作出的调整。

八、监事会意见

公司本次对募集资金投资项目实施地点进行优化调整，是公司适应经营环境变化和合理利用公司资源的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司发展战略的需要，有利于募集资金投资项目的实施。

监事会同意公司本次对募集资金投资项目“起重装备产业化项目”作出的调整。

九、保荐机构意见

经核查并与润邦股份进行充分沟通，西南证券就润邦股份拟对募投项目“起重装备产业化项目”的实施地点进行优化调整事宜发表意见如下：

１、润邦股份对“起重装备产业化项目”的实施地点进行优化调整有利于公司的生产经营的长远发展。近期，随着市场发展及客户认可度的快速提高，润邦股份承接高机电安装标准的订单越来越多，且订单大型化、甚至特大型化的趋势明显，公司急需增强机电安装能力。公司拟将“起重装备产业化项目”的机电安装投入结合公司原有的机电安装设备，在润邦重机现有厂区一路之隔的８０亩土地上建设高端机电安装车间，有利于公司业务的统一布局，优化生产线建设和场地分配，降低生产运行成本，提高公司盈利能力。

２、润邦股份对“起重装备产业化项目”的实施地点进行优化调整不会影响“起重装备产业化项目”的正常进行。公司“起重装备产业化项目”建设期为２年，目前项目正处于建设初期。项目拟增加的８０亩土地已取得相关土地权属证明，将该地块建设内容纳入“起重装备产业化项目”的相关手续正在办理过程中，不会影响项目的正常进行。

３、润邦股份本着节约原则，根据业务发展情况调整项目资金使用安排的依据充分，且实施地点优化调整后更有利于公司业务的长远发展，不存在变相改变募集资金投向的情形。

４、润邦股份就对“起重装备产业化项目”的实施地点优化调整事宜事先与保荐机构进行了沟通，并承诺将履行必要的程序，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

因此，西南证券同意润邦股份在项目投资额不变的情况下，对“起重装备产业化项目”实施地点进行优化调整，即在原计划实施地点基础上，增加与润邦重机现有厂区一路之隔的８０亩土地作为该项目实施地点，并同意其将８０亩土地的土地购置费用和厂房基建安装等费用纳入“起重装备产业化项目”。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

２０１０ 年１１月１８日

证券代码：００２４８３ 证券简称：润邦股份 公告编号：２０１０－０２１

江苏润邦重工股份有限公司关于

召开２０１０年度第五次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司第一届董事会第十二次会议决定，于２０１０ 年１２月３日（星期五）召开２０１０ 年度第五次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会。

２、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定。

３、会议召开日期和时间：２０１０ 年１２月３ 日（星期五）上午１０：００ 开始，会期半天。

４、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

５、会议地点：江苏省南通经济技术开发区振兴西路９号公司会议室。

６、出席对象：

（１）截至２０１０ 年１１月２９日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

《关于对募集资金投资项目“起重装备产业化项目”实施地点进行优化调整的议案》；

上述议案经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，详见刊登于２０１０ 年１１月１８ 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网。

三、会议登记办法

１、登记时间：２０１０ 年１１月３０ 日——１２月１日（上午９：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００）

２、登记地点：公司董事会办公室（江苏省南通经济技术开发区振兴西路９号）

３、登记方式：

（１）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

４、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、其他事项

１、联系方式

联系电话：０５１３－８０１００２０６

传真号码：０５１３－８０１００２０６

联系人：谢贵兴 章智军

通讯地址：江苏省南通经济技术开发区振兴西路９号

邮政编码：２２６０１０

２、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

附件：授权委托书

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

２０１０年１１月１８日

附件

江苏润邦重工股份有限公司

２０１０ 年度第五次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席于２０１０ 年１２月３日召开的江苏润邦重工股份有限公司２０１０ 年度第五次临时股东大会现场会议，并依据本授权委托书的指示对会议审议的各项议案进行投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
１	《关于对募集资金投资项目“起重装备产业化项目”实施地点进行优化调整的议案》

（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：２０１０年 月 日