证券代码：００２３９６ 证券简称：星网锐捷 公告编号：临２０１０－１６
福建星网锐捷通讯股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏
福建星网锐捷通讯股份有限公司第二届董事会第十四次会议通知于２０１０年１１月６日以通讯方式发出，会议于２０１０年１１月１６日在福州市金山大道６１８号橘园洲星网锐捷科技园２２＃楼四层大会议室以现场加通讯方式召开，本次会议会议应到董事十二人，实参会董事十二人，会议由董事长黄奕豪先生召集并主持，公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。
经与会董事认真研究和审议，本次会议以书面记名投票表决方式（其中董事刘忠东先生以传真方式表决）一致通过了以下议案，并形成如下决议：
一、审议通过《公司章程修正案》，同意将本议案提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意１２票 反对０票 弃权０票
本次修订内容如下：
《公司章程》原第五条 公司住所： 福州市马尾区快安大道Ｍ９５１１工业园
邮政编码：３５００１５
现修订为：
《公司章程》第五条 公司住所：福州市金山大道６１８号橘园洲星网锐捷科技园
邮政编码：３５０００２
二、《关于制定〈公司敏感信息排查管理制度〉的议案》。
表决结果：同意１２票 反对０票 弃权０票
三、《关于制定〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。
表决结果：同意１２票 反对０票 弃权０票
四、《关于提请召开公司２０１０年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意１２票 反对０票 弃权０票
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事 会
２０１０年１１月１６日
证券代码：００２３９６ 证券简称：星网锐捷 公告编号：临２０１０－１７
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）兹定于２０１０年１２月７日在福州召开公司２０１０年第二次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：
一、时间、地点和会期
１、时间：２０１０年１２月７日（周二）上午９：００
２、地点：福州市金山大道６１８号橘园洲星网锐捷科技园２２＃楼一层会议室
３、会期：半天
４、会议方式：现场会议
５、本次股东大会不采用网络投票
二、会议议程
审议《公司章程修正案》
三、会议出席对象
１、截止２０１０年１２月２日１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
２、公司董事、监事及高级管理人员。
３、公司见证律师、大会工作人员及其他邀请的人员。
四、会议登记办法
１、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡到公司办理登记手续；因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席，委托出席的必须持有授权委托书（见附件）。机构投资者持股东帐户卡、持股凭证、法人单位证明及代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。
２、登记时间： ２０１０年１２月６日上午９：００—下午５：００。
３、登记地点：福州市金山大道６１８号橘园洲工业园星网锐捷科技园２２＃一层证券办
五、联系方式及联系人
１、 电话：０５９１－８３０５７２１３
２、 传真：０５９１－８３０５７８１８
３、 联系人：沐昌茵 兰牟
六、注意事项
本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
福建星网锐捷通讯股份有限公司
２０１０年１１月１６日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权授权 先生／女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席福建星网锐捷通讯股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签（章）： 委托人持有股数：
委托人股东帐号： 委托人有限期限：
委托人身份证或营业执照号码：
代理人签名： 代理人身份证号码：
签发日期：２０１０年 月 日
