本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中弘地产股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2010年第三次临时会议通知于2010年11月15日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2010年11月17日以通讯方式召开，会议应收董事表决票9份，实收董事表决票9份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过《关于参与土地竞买的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）。

　　公司拟参与竞买地处安徽省宿州市经济技术开发区金泰二路西侧的一宗土地（宗地号为宿州国用（2009）字第K0900037号）。该地块主要情况如下：

　　1、 土地面积：255666.7平方米（约383.5亩）

　　2、 土地用途：商住用地

　　3、 参考价：28万元/亩

　　公司董事会同意经理层在董事会权限内参与本次竞拍，并授权公司经营班子具体负责组织实施竞买活动。

　　特此公告。

　　中弘地产股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年11月17日