证券代码：００２４３２ 证券简称：九安医疗 公告编号：２０１０－０１５
天津九安医疗电子股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１０年１１月１２日以传真和邮件方式发出召开第一届董事会第十五次会议的通知，会议于２０１０年１１月１７日在天津九安医疗电子股份有限公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事７名，实际参加的董事７名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、以７票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分超募资金用于设立九安医疗美国有限公司的议案》
独立董事及保荐机构分别对本议案发表了意见。详细内容请见本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《对外投资公告》。
二、以７票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第一届董事会提名第二届董事会董事候选人如下：
提名刘毅先生、章苏阳先生、李志毅先生、李贵平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
提名李罗力先生、陈俊发先生、吴思先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述提名尚需公司２０１０年第二次临时股东大会审议。
上述董事提名人的简历见附件。
三、以７票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开２０１０年第二次临时股东大会的议案》
公司２０１０年第二次临时股东大会定于２０１０年１２月１１日上午９：３０在晋滨国际大酒店举行。详细内容请见本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开２０１０年第二次临时股东大会的公告》。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司
董事会
２０１０年１１月１８日
附件一：第二届董事会董事候选人简历
刘毅先生： １９６７ 年 １１ 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。１９９０ 年 ７月毕业于天津大学，获分析仪器及工业管理双学士学位。１９９０ 年 ７ 月至 １９９１ 年 ６ 月上海第三分析仪器厂任技术员；１９９１ 年 ７ 月至 １９９４ 年 １２ 月广东太阳神集团公司任广告策划；１９９５ 年 ８ 月创立柯顿（天津）电工电器有限公司并担任董事长至今。刘毅先生现为公司控股股东三和公司执行董事及公司全资子公司柯顿电子执行董事。其本人间接持有公司股份５，０２７．６７万股，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
章苏阳先生： １９５８年１１月出生，中国国籍，无境外永久居住权。２００５年５月至今任ＩＤＧ 技术创业投资基金无限合伙人和 ＩＤＧ－Ａｃｃｅｌ中国成长基金无限合伙人。 章苏阳先生目前同时担任Ｃｔｒｉｐ．ｃｏｍ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ， Ｌｔｄ．（携程旅行网）的独立董事，及 ＣＨＩＮＡ ＭＥＤＩＣＡＬ ＥＤＵＣＡＴＩＯＮ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＨＯＬＤＩＮＧ ＣＯ．， ＬＴＤ．（远程医学学历教育）、Ｓｔａｒｃｌｏｕｄ Ｍｅｄｉａ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．（上海全土豆网络科技有限公司）、Ｃｈｉｎａ Ｋａｎｇｈｕｉ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ （康辉控股公司）、ＣＨＡＩＮＴＥＡ （ＣＡＹＭＡＮ ＩＳＬＡＮＤＳ） ＨＯＬＤＩＮＧ ＣＯＲＰ（茶人控股公司）、Ｍｅｄｓｐｈｅｒｅ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ，Ｉｎｃ．（迈德医疗科技（上海）有限公司、 ＳＵＮＤＩＡ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＧＲＯＵＰ ＬＴＤ． （桑迪亚医药技术（上海）有限公司）的董事。２００７年至今担任本公司副董事长，间接持有公司股份１．２５万股，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
李志毅先生：１９６７年６月出生，中国国籍，无境外永久居住权。１９９０年７月毕业于天津大学，获分析仪器及工业管理双学士学位。２００２ 年至２００４ 年担任柯顿（天津）电工电器有限公司副总经理；２００４ 年至今担任本公司总经理。２００７年至今担任本公司董事，间接持有公司股份４３４．３６万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
李贵平先生：１９６５年１０月出生，中国国籍，无境外永久居住权。２００２年２月至今，组建太原市神州兴业科贸有限公司，任董事长兼总经理，同时任山西傅山药业集团公司董事会主席。２００７年至今担任本公司董事，间接持有公司股份４３４．３６万股，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
李罗力先生：１９４７年６月出生，中国国籍，无境外永久居住权。１９８２年９月毕业于天津南开大学经济系，获经济学硕士学位。１９８５年起任南开大学经济研究所副所长，１９８６年调任国家物价局物价所副所长。１９８８年后调至深圳工作，历任深圳市人民政府办公厅副主任、深圳市信息中心主任、深圳市委副秘书长，并于邓小平同志南巡期间兼任深圳市接待办主任。１９９３年底至２００６年担任综合开发研究院（中国·深圳）副理事长兼秘书长，主持日常工作。现任南开大学教授、博士生导师，平安信托有限责任公司独立董事、深圳市海王生物工程股份有限公司独立董事，平安银行外部监事；曾任深圳华侨城控股股份有限公司独立董事、平安银行独立董事。主要社会职务：现任中国体制改革研究会副会长、综合开发研究院（中国·深圳）副理事长、《开放导报》杂志社社长、深圳市城市信息化协会会长、南开大学深圳校友会会长等职务；曾任深圳市社会科学联合会副主席、深圳市经济学会会长、深圳市世界经济学会会长、深圳市信息行业协会会长、深圳市咨询行业协会会长等职务。２００７年至今担任本公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
陈俊发先生： １９６５ 年 １ 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。中国注册资产评估师、中国注册房地产估价师、中国注册会计师（非执业）。１９８８ 年７月毕业于北京科技大学金属压力加工专业，获工学学士学位；１９９０ 年９月至 １９９３年７月，在南开大学交通经济研究所专攻投资项目评估，获经济学硕士学位。１９８８ 年７ 月至 １９９０ 年 ８ 月，在武汉钢铁公司从事技术工作； １９９３ 年７ 月至 １９９７ 年 １２ 月，在深圳中华会计师事务所、深圳维明资产评估事务所从事审计、价值评估、咨询等工作，历任高级经理、所长助理等职务；１９９７ 年 １２ 月至２００９年１２月，在深圳金开中勤信资产评估有限公司（原深圳维明资产评估事务所、深圳市中勤信资产评估有限公司）从事价值评估、咨询等工作，历任董事兼副总经理、总经理兼董事长等职务。２０１０年１月至今，任深圳市德正信资产评估有限公司副总经理。 陈俊发先生现同时担任中国资产评估协会理事、深圳市注册资产评估师协会理事、深圳市不动产估价学会理事、北京道泽成信息咨询服务有限公司副总经理、北京中泰洋贸易有限责任公司监事、北京中泰洋食品有限公司董事长、金城万华国际能源集团有限公司董事。２００７年至今担任本公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
吴思先生：１９５７ 年 ５ 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。１９８２ 年毕业于中国人民大学中文系。１９８２ 年至 １９９３ 年就职于《农民日报》，先后任总编室副主任、群工部副主任、机动记者组记者；１９９３年，出任全国新闻工作者协会主办的《桥》杂志社副社长兼中文版主编；１９９６年至今，在《炎黄春秋》杂志先后任执行主编，副社长，常务社长，总编辑，同时担任炎黄文化研究会常务理事。著有：《陈永贵沉浮中南海——改造中国的试验》、《潜规则：中国历史中的真实游戏》、《血酬定律：中国历史中的生存游戏》等作品。２００７年至今担任本公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
证券代码：００２４３２ 证券简称：九安医疗 公告编号：２０１０－０１６
天津九安医疗电子股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已满， 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第二届监事会将由三名监事组成， 其中两名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于２０１０年１１月１２日以书面方式发出召开第一届监事会第十三次会议的通知，会议于２０１０年１１月１７日下午１３：００在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席姚凯先生主持了会议。与会监事通过投票表决的方式以 ３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于提名姚凯先生为第二届监事会监事的议案》。
经认真审核，监事会认为姚凯先生自担任第一届监事会监事以来，尽职尽责、较好地完成了监事的工作职责，维护了中小股东的利益。因此，监事会提名姚凯先生作为公司第二届监事会股东监事候选人。公司最近２年内曾担任过公司董事、高级管理人员的监事人数不超过监事总数的二分之一，单一股东提名的监事人数不超过监事总数的二分之一。上述提名需报公司２０１０年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
附：姚凯先生简历
天津九安医疗电子股份有限公司监事会
２０１０ 年１１月１８日
附件：第二届监事候选人简历
姚凯先生：１９６８年９月出生，中国国籍，无境外永久居住权。１９９１年９月毕业于天津财经大学商业经济系，获学士学位；后在北京大学第七届工商管理硕士研修班学习并取得毕业和研修证书。１９９１年天津市一商局针棉织品公司任职部门经理；１９９２ 年２ 月至 １９９５ 年在广东太阳神集团有限公司任山东区经理；１９９５年至１９９９年１月在柯顿（天津）电工电器有限公司任副总经理；１９９９ 年至今担任天津新技术产业园区博来科技发展有限公司总经理，现同时担任上海联生生物科技有限公司董事。２００７年至今担任本公司监事，其本人间接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
证券代码：００２４３２ 证券简称：九安医疗 公告编号：２０１０－０１７
天津九安医疗电子股份有限公司
关于召开２０１０年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
根据《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，公司董事会决定于２０１０年１２月１１日召开公司２０１０年第二次临时股东大会。本次会议采取现场投票的方式进行表决，本次会议的有关事项如下：
一、召开会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会。
２、召开时间：２０１０年１２月１１日上午９：３０
３、现场会议地点：晋滨国际大酒店（天津市和平区鞍山道１３５号，卫津路与鞍山道交口）会议室
４、会议方式：本次会议采取现场投票的方式。
二、会议审议事项
１、审议《关于董事会换届选举的议案》：
非独立董事候选人：
１－１、审议《关于提名刘毅先生担任第二届董事会董事的议案》
１－２、审议《关于提名章苏阳先生担任第二届董事会董事的议案》
１－３、审议《关于提名李志毅先生担任第二届董事会董事的议案》
１－４、审议《关于提名李贵平先生担任第二届董事会董事的议案》
独立董事候选人：
１－５、审议《关于提名李罗力先生担任第二届董事会独立董事的议案》
１－６、审议《关于提名吴思先生担任第二届董事会独立董事的议案》
１－７、审议《关于提名陈俊发先生担任第二届董事会独立董事的议案》
２、审议《关于提名姚凯先生担任第二届监事会监事的议案》
３、审议《关于制订＜累积投票制度实施细则＞的议案》
上述议案业经公司第一届董事会第十三次会议、第十五次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。上述议案中的１、２、３、４、５、６、７、８事项董事、监事选举实行累积投票办法。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议出席对象
１、本次相关股东会议的股权登记日为２０１０年１２月８日，在２０１０年１２月８日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以公布的方式参加本次相关股东会议并参与表决；因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
２、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、会议登记方法
１、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
３、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
４、登记时间：２０１０年１２月１０日上午８：３０－１１：３０，下午１３：００－１７：００。
５、登记地点：天津九安医疗电子股份有限公司证券部。
五、其他事项
１、本次会议会期半天。
２、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
３、会务联系方式：
联系地址：天津九安医疗电子股份有限公司
邮政编码：３００１９０
联系人：马雅杰
联系电话：（０２２）６０５２６１６１－８０６５、６０５２６１６１－８２２０
联系传真：（０２２）６０５２６１６２
六、备查文件
１、公司第一届董事会第十五次会议决议
２、其他备查文件
附：授权委托书
天津九安医疗电子股份有限公司
董事会
２０１０年１１月１８日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席天津九安医疗电子股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
| 序号 | 议案名称 | 同意股数 |
| １ | 《关于董事会换届选举的议案》 |
| 选举非独立董事 |
| １－１ | 《关于提名刘毅先生担任第二届董事会董事的议案》 | |
| １－２ | 《关于提名章苏阳先生担任第二届董事会董事的议案》 | |
| １－３ | 《关于提名李志毅先生担任第二届董事会董事的议案》 | |
| １－４ | 《关于提名李贵平先生担任第二届董事会董事的议案》 | |
| 选举独立董事 |
| １－５ | 《关于提名李罗力先生担任第二届董事会独立董事的议案》 | |
| １－６ | 《关于提名吴思先生担任第二届董事会独立董事的议案》 | |
| １－７ | 《关于提名陈俊发先生担任第二届董事会独立董事的议案》 | |
| 选举监事 |
| ２ | 《关于提名姚凯先生担任第二届监事会监事的议案》 | |
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| ３ | 《关于制订＜累积投票制度实施细则＞的议案》 | | | |
注：１、非独立董事、独立董事及监事选举分别采用累积投票制。２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：００２４３２ 证券简称：九安医疗 公告编号：２０１０－０１８
天津九安医疗电子股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
重要提示：
１、投资标的：九安医疗美国有限公司
２、投资金额和比例：天津九安医疗电子股份有限公司以现金方式投资８００万美元，占注册资本的１００％。
３、投资期限：长期
一、对外投资概述
天津九安医疗电子股份有限公司（下称“本公司”、“公司”）为了满足美国市场业务规模不断扩大的需求，同时尝试以自有品牌开拓国外市场，以争取更大的利润空间，经２０１０年１１月１７日召开的公司第一届董事会第１５次会议审议通过以超募资金在美国设立全资子公司：九安医疗美国有限公司。
本次对外投资不构成关联交易，且未超过《公司章程》中对于董事会审批对外投资权限，因此不需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
（１）出资方式：
九安医疗美国有限公司性质为：有限责任公司；出资方式：现金；资金来源：本公司首次公开发行股票超募资金。
（２）基本情况：
九安医疗美国有限公司注册资本８００万美元，为本公司全资子公司，成立后该公司经营范围包括：电子产品、医疗产品的研发和销售。
三、对外投资合同的主要内容
九安医疗美国有限公司为本公司全资子公司，现已通过公司第一届董事会第１５次会议审议通过，公司的设立符合《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定。九安医疗美国有限公司的董事会成员将由本公司委派，并根据该全资子公司《公司章程》相关规定聘任管理人员。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
美国市场是公司近年来着力开拓的重要外销市场，且销售量近年来发展迅速，销售收入、盈利能力逐年攀升。随着公司开发的在苹果产品上使用的血压新产品在明年的推出，美国市场将成为公司更为重要的外销市场。为了加大公司上述新产品的推广力度、争取更大的利润率，以至建立公司品牌的全球知名度、促进公司在海外市场的长远发展，决定设立该全资子公司。该公司作为本公司的全资子公司具体负责本公司各种产品在北美市场的销售及推广。
存在的风险主要为：１、营销风险。本次对外投资为公司首次以自有品牌进入欧美市场，公司尚缺乏境外市场直营的营销经验，可能存在市场开拓不达预期的风险。２、法律风险。由于境内外法律的差异，可能会出现由于公司产品销售引致的法律问题。３、汇率风险。人民币对于美元汇率处于长期升值趋势中，由于公司在美国销售的产品将以美元计价，会出现汇兑损失的情况。
该公司的设立是公司实施“将美国（市场）做成欧洲（市场）”战略的重要举措。近期内，该公司主要精力将用于推动在苹果产品上使用的血压新产品在美国的销售。由于存在的各种不确定因素，该公司的设立对本公司具体的影响尚不能预测。
公司承诺：公司不存在证券投资，公司将上述超募资金用于设立子公司，将不影响募集资金投资计划的正常进行，且未变相改变募集资金的用途。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，在使用超募资金用于设立子公司后的十二个月内，公司将不从事证券投资等高风险投资。
请注意投资风险。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司
董事会
二〇一〇年十一月十八日
证券代码：００２４３２ 证券简称：九安医疗 公告编号：２０１０－０１９
天津九安医疗电子股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于２０１０年１１月１２日下午在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举余友信、刘治军先生为公司第二届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司２０１０年第二次临时股东大会选举产生的１名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与股东大会选举产生的１名股东代表监事任期一致。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司监事会
二○一○年十一月十八日
附件：第二届职工监事简历
余友信先生：１９７２年７月出生，中国国籍，无境外永久居住权。１９９２年９月至１９９４年７月在江西省机械工业学校工业电气自动化专业专科学习；２００４年２月至２００６年１月在中国人民大学工商企业管理专业本科学习。具备ＩＳＯ９０００（９４版＆ ２０００版） 内审员资格、ＩＳＯ１３４８５ 医疗体系内审员资格。１９９４年１１月至１９９７年７月在广东东莞新科电子厂任组别经理；１９９４年１１月至１９９７年７月在广东东莞新科电子厂任组别经理；１９９７年７月至１９９８年１１月在中美合资江西省益利达不锈钢制品有限公司任生产总管；１９９８年１１月至今在公司任制造部经理。自２００７年至今担任本公司监事，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘治军先生：１９７４年４月出生，中国国籍，无境外永久居住权。１９９６年７月毕业于天津大学精密仪器系，获学士学位；１９９９年４月毕业于天津大学精密仪器与光电子工程学院，获硕士学位。１９９９年４月至２０００年７月任西特传感技术（天津）有限公司技术支持工程师；２０００年８月至２００５年１１月任天津市先石光学技术有限公司研发部经理；２００５年１２月至今担任公司血压产品部经理。自２００７年至今担任本公司监事，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
