证券代码：００２４６０ 证券简称：赣锋锂业 编号：临２０１０－０２６
江西赣锋锂业股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于２０１０年１１月１１日以电话／电子邮件的形式送达，于２０１０年１１月１６日下午在公司二楼会议室以现场表决的方式召开。应出席会议的董事共９名，实际出席董事８名，董事纪晨赟先生因公务无法出席，委托董事李良彬先生出席并代为表决。会议由董事长李良彬先生主持。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。会议审议了所有议案， 并以举手表决方式一致通过以下决议：
一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员会提名第二届董事会董事候选人如下：
提名李良彬先生、王晓申先生、纪晨赟先生、赵立功先生、沈海博先生、胡耐根先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
提名张玲君女士、邓辉先生、余新培先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
上述董事候选人简历详见附件。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
通过对上述９名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第１４７条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求；其中，上述３名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，独立董事候选人将提交深圳证券交易所审核无异议后，方提交公司２０１０年第四次临时股东大会投票选举。
二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于机构设置调整的议案》。根据公司发展的需要，对机构设置作如下调整：将投融资部更名为投资发展部。
三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于提请召开２０１０年第４次临时股东大会的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》。
特此公告
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
２０１０年１１月１６日
附件：
李良彬先生，１９６７年出生，大专，高级工程师。在锂行业工作二十年，对锂化工的工艺和技术有长期研究，有丰富的锂化工的研发和生产实践经验，自公司设立起一直把握公司的产品研发、技术改进的方向。李良彬历任江西锂厂技术员、助理工程师、工程师、科研所副所长、所长、新余市赣锋金属锂厂厂长等职务，２０００年３月－２００６年７月担任赣锋有限执行董事兼总经理，２００６年７月－２００７年５月担任赣锋有限执行董事，２００７年５月－２００７年１２月担任赣锋有限第一届董事会董事长，２００７年１２月至今担任公司第一届董事会董事长。兼任江西省新余市政协第七届委员会委员、江西省宜春市奉新县第十四届人大代表、江西新余农村合作银行监事。曾获得多项荣誉称号：江西省优秀厂长（经理）、新余市第二批、第三批学术和技术带头人、新余市十佳科技工作者、宜春市全民创业标兵。持有本公司股份２９，４３８，２５０股，占公司总股本的２９．４４％，为公司控股股东和实际控制人；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
王晓申先生，１９６８年出生，中欧国际工商管理学院ＥＭＢＡ，硕士，经济师。从事锂行业的市场营销十几年，对全球锂行业有着深入的理解，具有丰富的市场营销和管理经验。历任中国有色金属进出口新疆公司锂分部经理、总经理助理、副总经理，苏州太湖企业有限公司总经理、董事长，２００６年７月起至今任公司总经理、２００７年５月－２００７年１２月担任赣锋有限第一届董事会董事，２００７年１２月至今担任公司第一届董事会董事。王晓申先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份１１，８９１，２５０股，占公司总股本的１１．８９％；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵立功先生，１９７１年出生，大学本科。历任中国有色金属贸易集团公司会计主管、总经理秘书、五矿证券经纪有限责任公司北京代表处主任、杭州营业部总经理、华东地区营销部总经理、五矿投资发展有限责任公司资本运营部经理，现任五矿投资发展有限责任公司规划发展部副总经理、江西赣锋锂业股份有限公司董事。赵立功先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。五矿投资发展有限责任公司持有本公司股份５，６５９，９５０股，占公司总股本的５．６６％，赵立功先生为五矿投资发展有限责任公司规划发展部副总经理，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
纪晨贇先生，１９７７年出生，经济学学士，中国注册会计师（ＣＰＡ），特许金融分析师（ＣＦＡ）。历任德勤华永会计师事务所有限公司审计师、海通证券股份有限公司投资银行部高级经理，现任海富产业投资基金管理有限公司投资副总裁。纪晨贇先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。海富产业投资基金管理有限公司为中国—比利时直接股权投资基金的管理公司，中国—比利时直接股权投资基金持有本公司股份７，５００，０００股，占公司总股本的７．５％。纪晨贇先生为海富产业投资基金管理有限公司投资副总裁，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
沈海博先生，１９６８年出生，大学本科，经济师。有着丰富的国内锂市场销售经验和管理经验。历任新疆乌鲁木齐铝厂销售部主管、乌鲁木齐银南合金厂付厂长、北京北新金属材料厂厂长、中国有色进出口新疆公司锂分部产品经理、天津开发区御海商贸有限公司经理。２００５年６月起任赣锋有限营销总监，２００７年１２月起至今任本公司董事、石化行业营销总监。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，持有本公司股份２，４９６，８２５股，占公司总股本的２．５０％；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡耐根先生，１９６８年出生，中南工大硕士，副研究员，在锂产品的研发方面有着丰富的实践经验和较高的理论水平。历任新余市工业技术研究所副研究员，赣锋有限副总经理，公司研发总监，现任公司董事、研发中心主任、新余高等专科学校副教授。曾获得新余市第一批学术和技术带头人称号，参与了公司的一项国家级新产品、二项省级高新技术产品、五项省级重点新产品的研发和申报工作，参与起草了无水氯化锂和电池级氟化锂行业质量标准的制订。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，持有本公司股份６４３，９５０股，占公司总股本的０．６４％；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
张玲君女士，１９４３年出生，大学本科。历任江西省萍乡市化肥厂技术员，江西省计划委员会干部，江西省经济贸易委员会副处长、处长、党组副书记兼副主任、江西省政协经科委副主任，现任江西赣锋锂业股份有限公司独立董事、江西省交通运输与物流协会会长、江西省投资协会副会长、江西省经济学家企业家联谊会副会长、江西省国有资产管理研究会副会长、江西省女企业家协会顾问。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
邓辉先生，１９７１年出生，博士，教授。历任江西财经学院法律系讲师、江西财经大学法学院副教授、副院长。现任江西赣锋锂业股份有限公司独立董事、江西财经大学法学院院长、江西省人大常委及法制委员会委员，兼任安源实业股份有限公司独立董事、江西洪大集团股份有限公司独立董事、中国法学会证券法研究会常务理事、中国法学会商法学研究会理事、中华全国青年联合会第十一届委员会委员。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
余新培先生，１９６７年出生，博士，会计学教授。历任江西财经学院系教学秘书、系副主任、系主任，曾兼任江西省南昌市审计学会副会长。现任江西赣锋锂业股份有限公司独立董事、江西财经大学会计学院副院长、中国会计学会个人会员、江西中海科技有限责任公司财务顾问。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２４６０ 证券简称：赣锋锂业 编号：临２０１０－０２７
江西赣锋锂业股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于２０１０年１１月１１日以电话／电子邮件的形式送达，于２０１０年１１月１６日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。应出席本次会议的监事共３名，实际参与表决监事３名，本次会议由监事会主席陈利主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。因公司第一届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司章程》规定，监事会提名曹志昂先生、王倩女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表监事熊剑浪先生共同组成公司第二届监事会。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：３票通过；０票弃权；０票反对。
特此公告
江西赣锋锂业股份有限公司
监事会
２０１０年１１月１６日
附：第二届监事会非职工代表监事候选人简历
曹志昂，监事，男，１９５６年出生，大专，工程师。历任巴陵石化有限公司合成橡胶厂技术员、技术组长、生产副主任、车间主任兼党支部书记，２００３年９月起任赣锋有限副总经理，２００６年７月起任赣锋有限监事，２００７年１２月起任本公司副总工程师。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，持有本公司股份１６２６９００股，占公司总股本的１．６３％，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
王倩，监事，女，１９７０年出生，研究生学历，纽约理工学院工商管理硕士。１９９８年—２０００年任泰豪科技股份有限公司楼宇电气事业部总经理助理；２００１—２００９年任泰豪集团有限公司企划部经理、投资发展部经理、董事办主任；现为南昌创业投资有限公司副总经理。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２４６０ 证券简称：赣锋锂业 编号：临２０１０－０２８
江西赣锋锂业股份有限公司
关于召开２０１０年第４次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议决议，公司决定于２０１０年１２月３日召开２０１０年第４次临时股东大会，现将股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
１、会议召开时间为：２０１０年１２月３日（星期五）上午９：３０
２、会议召开地点：江西省新余市经济开发区龙腾路江西赣锋锂业股份有限公司综合楼二楼会议室
３、会议召集人：公司董事会
４、召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权。
５、会议期限：半天
６、股权登记日：２０１０年１１月２６日
二、出席会议对象 ：
１、截止２０１０ 年１１月２６日下午交易结束后，在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人，该股东代理人不必是本公司的股东。
２、公司董事、监事和高级管理人员。
３、公司第二届董事会候选人。
４、公司第二届监事会非职工代表监事候选人
５、保荐机构的代表。
６、公司聘请的见证律师。
７、公司董事会同意列席的其他人员。
三、会议审议事项
１、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
非独立董事
１．１选举李良彬先生为公司第二届董事会董事
１．２选举王晓申先生为公司第二届董事会董事
１．３选举纪晨赟先生为公司第二届董事会董事
１．４选举赵立功先生为公司第二届董事会董事
１．５选举沈海博先生为公司第二届董事会董事
１．６选举胡耐根先生为公司第二届董事会董事
独立董事（需经深圳证券交易所审核无异议后）
１．７选举张玲君女士为公司第二届董事会独立董事
１．８选举邓辉先生为公司第二届董事会独立董事
１．９ 选举余新培先生为公司第二届董事会独立董事
该议案将采用累积投票制方式进行表决。
２、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
２．１选举曹志昂先生为公司第二届监事会非职工代表监事
２．２选举王倩女士为公司第二届监事会非职工代表监事
该议案将采用累积投票制方式进行表决。
上述议案内容详见刊登于《证劵时报》、《中国证劵报》、《证劵日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江西赣锋锂业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》及《江西赣锋锂业股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告》。
四、会议登记办法：
１、登记时间：２０１０年１２月２日上午９：００—１７：００
２、登记地点：江西省新余市江西赣锋锂业股份有限公司董事会办公室
３、登记办法：
（１）、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；
（２）、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；
（３）、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；（授权委托书见附件）
（４）、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在２０１０ 年１２月２日下午１７ 点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
五、其他事项
１、会议联系方式 联系人：周志承 章保秀，
联系电话：０７９０－６４１５６０６
传 真：０７９０－６８６０５２８
邮政编码：３３８０００
地 址：江西省新余市经济开发区龙腾南路
２、本次股东大会不发放礼品和有价证劵，与会股东住宿及交通费用自理。
３、备查文件备置地点：公司董事会办公室
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
２０１０年１１月１６日
附件：
授权委托书
致：江西赣锋锂业股份有限公司
兹授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本公司／本人出席２０１０年１２月３日召开的江西赣锋锂业股份有限公司２０１０年第４次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
会议议案表决情况
| 议案 | | 累计表决票数 | 候选人名单 | 投票数 |
| 《关于公司董事会换届选举的议案》 | 非独立董事选举（应选举非独立董事的人数为６人） | | 李良彬 | |
| 王晓申 | |
| 纪晨赟 | |
| 赵立功 | |
| 沈海博 | |
| 胡耐根 | |
| 独立董事选举（应选举独立董事的人数为３人） | | 张玲君 | |
| 邓辉 | |
| 余新培 | |
| 《关于公司监事会换届选举的议案》 | 应选举监事人数为２人 | | 曹志昂 | |
| 王倩 | |
累积表决票数即每位股东持有的有表决权股数与应选举非独立董事、独立董事、监事的人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）
证券代码：００２４６０ 证券简称：赣锋锂业 编号：临２０１０－０２９
江西赣锋锂业股份有限公司
关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司工会委员会提名熊剑浪为第二届监事会职工代表监事。
公司于近日在公司会议室召开职工代表会议对以上事项进行了审议，会议由公司工会主席李亮先生主持，公司职工代表参加了本次会议。经职工代表会议认真审议，一致同意选举熊剑浪先生为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司２０１０ 年第４次临时股东大会选举产生的２名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。
职工代表监事简历见附件。
特此公告
江西赣锋锂业股份有限公司
２０１０年１１月１６日
个人简历：
熊剑浪先生，１９７５年出生，大专，高级营销师。２０００年６月起任赣锋有限营销部经理，２００６年９月起任赣锋有限制药行业营销总监兼营销部经理，２００７年５月起任赣锋有限制药行业营销总监、营销部经理、职工监事，２００７年１２月起任本公司制药行业营销总监、营销部经理、职工监事。熊剑浪先生为本公司控股股东、实际控制人李良彬先生的表弟，持有本公司股份９２６４００股，占公司总股本的０．９３％，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
