本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2010年11月15日，公司董事会以通讯方式召开了四届二十次会议。 应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事10人，董事常琦先生因公务未参加会议。会议通知议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议以10票赞成、0票反对、1票弃权的表决结果审议通过以下决议：

　　一、公司《财务会计相关负责人管理制度》；

　　制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、变更公司2010年度财务报告审计机构

　　经公司董事会第四届十二次会议审议通过，并获得公司 2009年年度股东大会批准，公司聘请深圳南方民和会计师事务所有限责任公司（以下简称"南方民和会计师事务所"）为公司 2010年年度财务报告审计机构。

　　2010 年 9月 29日，公司收到南方民和会计师事务所《关于提请变更会计师事务所名称的函》，告知南方民和会计师事务所已与中审国际会计师事务所有限公司实施合并，合并后事务所名称为"中审国际会计师事务所有限公司" （以下简称"中审国际会计师事务所"），原南方民和会计师事务所所有的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务将转由中审国际会计师事务所继续履行，目前已完成相关工商变更登记程序（或相关法律手续）。

　　鉴于南方民和会计师事务所已连续九年为我公司提供年报财务审计服务，并且南方民和会计师事务所承诺合并后的中审国际会计师事务所致力于在全国各地建立及维系可提供同等高水平专业服务网络，透过总部及各地分所为各地客户提供全面及优质的服务。为保证审计工作的连续性，决定变更公司2010年年度财务报告审计会计师事务所为中审国际会计师事务所。

　　公司独立董事就变更会计师事务所事项发表了独立意见，同意公司聘请中审国际会计师事务所为公司2010年年度财务报告审计机构。《独立董事意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交下一次股东大会审议通过。

　　特此公告

　　深圳市特发信息股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十一月十七日

　　附：中审国际会计师事务所简介

　　中审国际会计师事务所于 1988年 8月成立，原系国家审计署司局级事业单位，即中国审计事务所；1999年 6月经财政部批准改制，更名为中审会计师事务所；2009年 1月更名为中审国际会计师事务所有限公司。2009年 9月，为实现做大做强的战略目标，实施强强联合，中审国际会计师事务所与深圳南方民和会计师事务所有限责任公司合并，成立新的中审国际会计师事务所有限公司。

　　现中审国际旗下设有中审华国际造价咨询有限公司（甲级资质），中审华国际评估有限公司两家独立法人机构，另在深圳、辽宁、四川、山西、湖南、山东、河南、福建、天津、江西、上海等省市设有 11家分所和 11家造价及评估分公司，从业人员达 1680余人，注册会计师、注册造价师、注册评估师、注册税务师等各类专业人员 800余人，营业收入 3亿多元人民币，形成了为各类客户提供审计鉴证、工程造价咨询、资产评估、财税咨询、管理咨询等专业服务体系和服务网络。