本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议召集人：用友软件股份有限公司董事会

　　（二）股权登记日：2010年12月1日

　　（三）会议召开时间：2010年12月3日上午10:00

　　（四）会议地点：用友软件园8号楼306会议室

　　会议地址：北京市海淀区北清路68号 用友软件园

　　联系电话：010－62436356

　　（五）会议表决方式：现场投票（包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席）

　　二、会议审议事项

　　（一）审议公司《章程修正案（十二）》

　　该议案已经公司第四届董事会2010年第十六次会议审议通过。议案内容详见公司2010 年10月11日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的董事会决议公告。

　　（二）审议公司《监事会议事规则修正案（三）》

　　该议案已经公司第四届监事会2010年第四次会议审议通过。议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、会议出席对象

　　（一）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（二）截止2010年12月1日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。

　　四、会议登记方法

　　（一）登记时间：2010年12月2日上午9:00－11:30，下午1:30－4:30。

　　（二）登记方式：1、社会公众股股东持股东账户卡及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司证券与投资者关系部办理登记。2、股东也可用信函或传真方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　　（三）登记地点：北京市海淀区北清路68号用友软件园8号楼209室（公司证券与投资者关系部）。

　　（四）联系电话： 62436356

　　（五）联系人：尤宏涛

　　（六）联系传真：010-62436639

　　（七）邮政编码：100094

　　五、其他事项

　　本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

　　六、备查文件

　　（一）用友软件第四届董事会2010年第十六次会议决议

　　（二）用友软件第四届监事会2010年第四次会议决议

　　特此公告。

　　用友软件股份有限公司董事会

　　二零一零年十一月十八日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生／女士代表本公司/本人出席用友软件股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东账户号：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：二零一零年 月 日