本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

１、召开时间：２０１０年１１月１７日１４：３０

２、召开方式：现场会议

３、召开地点：北京市昌平区振兴路２６号北京康得新复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

４、召 集 人：公司董事会

５、主 持 人：董事长钟玉先生

６、出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：

出席会议的股东和股东代理人人数	１２
所持有表决权的股份总数（股）	１０４，３６６，３３０
占公司有表决权股份总数的比例（％）	６４．５８

７、列席人员：公司董事、监事及高级管理人员

钟 玉、徐 曙、金大鸣、郭海滨

李元富

曹建林、王 瑜

公司２０１０年第二次临时股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：

１、《关于使用超募资金增资山东泗水康得新复合材料有限公司的议案》

具体内容参见公司２０１０年１１月２日（编号：２０１０－０１６）证券时报、中国证券报、ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ巨潮资讯网上刊登的第一届董事会第十九次会议决议公告。

表决结果：同意１０４，３６６，３３０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

２、《关于修改＜公司章程＞的议案》

具体内容参见公司２０１０年１１月２日（编号：２０１０－０１６）证券时报、中国证券报、ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ巨潮资讯网上刊登的第一届董事会第十九次会议决议公告。

表决结果：同意１０４，３６６，３３０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

３、《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》

表决结果：同意１０４，３６６，３３０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

４、《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

表决结果：同意１０４，３６６，３３０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

５、《关于修改＜重大经营与投资决策管理制度＞的议案》

表决结果：同意１０４，３６６，３３０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

６、《关于修改＜对外担保管理制度＞的议案》

表决结果：同意１０４，３６６，３３０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

７、《关于修改＜关联交易管理制度＞的议案》

表决结果：同意１０４，３６６，３３０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

８、《关于修改＜募集资金专项存储及使用管理制度＞的议案》

表决结果：同意１０４，３６６，３３０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

９、《关于制定＜防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度＞的议案》

表决结果：同意１０４，３６６，３３０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

三、律师见证情况

北京市国枫律师事务所郑超律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及康得新章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及康得新章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

１、本次股东大会会议纪录；

２、本次股东大会决议；

３、北京市国枫律师事务所法律意见书。

特此公告。

北京康得新复合材料股份有限公司

２０１０年１１月１７日