本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案情况。

　　2、本次股东大会无修改提案情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：2010年11月17日上午10：00

　　2、召开地点：山东省淄博市沂源县城山东鲁阳股份有限公司会议室

　　3、表决方式：本次股东大会采取现场投票的表决方式。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长 鹿成滨

　　（二）会议出席情况

　　1、出席大会的股东及股东代理人15人，代表股份125,979,948股，占有表决权总股份的53.84%。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

　　3、北京市华联律师事务所律师出席并对本次股东大会进行了见证。

　　本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票的表决方式审议并通过以下四项议案：

　　1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意12597.9948万股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0万股；弃权0万股。

　　修订后的《公司章程》全文刊登于2010年10月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意12597.9948万股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0万股；弃权0万股。

　　修订后的《股东大会议事规则》全文刊登于2010年10月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意12597.9948万股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0万股；弃权0万股。

　　修订后的《董事会议事规则》全文刊登于2010年10月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意12597.9948万股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0万股；弃权0万股。

　　修订后的《监事会议事规则》全文刊登于2010年10月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市华联律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：鲁阳股份2010年第三次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定。本次股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、山东鲁阳股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市华联律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东鲁阳股份有限公司

　　2010年11月18日