本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2010年11月16日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃省敦煌种业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1606号），核准公司非公开发行不超过5,000万股新股，核准文件自核准发行之日起6个月内有效。

　　公司董事会将根据上述核准文件的要求和股东大会的授权办理本次非公开发行事宜。

　　本次发行的联系人和联系电话为：

　　公司联系人：张绍平

　　电话：0937-2663908

　　传真：0937-2663908

　　保荐机构联系人：郭喜明

　　电话：0931-4890268

　　传真：0931-8815556

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

　　二○一○年十一月十八日