本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　深圳市深宝实业股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年11月18日上午10:00在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23层公司会议室以现场投票表决的方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑煜曦先生主持会议。

　　会议通知等相关文件刊登在2010年11月3日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上。会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次大会的股东及股东授权代表共2人，代表股份88,038,638股，占公司有表决权总股份181,923,088股的48.39%，其中A股出席本次大会的股东及股东授权代表共2人，代表股份88,038,638股，B股出席本次大会的股东0人，代表股份0股。

　　公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次大会以现场记名投票的方式表决通过《关于转让深圳百事可乐饮料有限公司5%股权的议案》

　　同意股数88,038,638股（其中A股同意股数88,038,638股，B股同意股数0股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

　　五、法律意见

　　上海市锦天城（深圳）律师事务所的谢光永律师、卢邦协律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席本次股东大会人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、本次股东大会决议；

　　2、上海市锦天城（深圳）律师事务所《关于深圳市深宝实业股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年十一月十九日