证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2010-029
天润曲轴股份有限公司
2010年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、天润曲轴股份有限公司（以下简称"公司"）2010年度第一次临时股东大会于2010年11月18日上午10时在山东省文登市天润路2-13号公司会议室召开,会议以现场投票方式进行。本次会议由公司董事会召集，董事长邢运波先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人3名，代表股份数量148,352,000股，占公司有表决权总股份的61.81%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师、保荐代表人出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决方式，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》。
本次股东大会采用累积投票制选举邢运波先生、孙海涛先生、郇心泽先生、于作水先生、徐承飞先生、刘立女士为公司第二届董事会非独立董事。表决情况如下：
（1）选举邢运波先生为第二届董事会非独立董事，同意148,352,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
（2）选举孙海涛先生为第二届董事会非独立董事，同意148,352,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
（3）选举郇心泽先生为第二届董事会非独立董事，同意148,352,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
（4）选举于作水先生为第二届董事会非独立董事，同意148,352,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
（5）选举徐承飞先生为第二届董事会非独立董事，同意148,352,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
（6）选举刘立女士为第二届董事会非独立董事，同意148,352,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
2、审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。
本次股东大会采用累积投票制选举魏安力先生、刘红霞女士、姜爱丽女士为公司第二届董事会独立董事。表决情况如下：
（1）选举魏安力先生为第二届董事会独立董事，同意148,352,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
（2）选举刘红霞女士为第二届董事会独立董事，同意148,352,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
（3）选举姜爱丽女士为第二届董事会独立董事，同意148,352,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
根据上述表决结果，公司第二届董事会由非独立董事邢运波先生、孙海涛先生、郇心泽先生、于作水先生、徐承飞先生、刘立女士和独立董事魏安力先生、刘红霞女士、姜爱丽女士组成，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满。
3、审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。
本次股东大会采用累积投票制选举于树明先生、李春召先生为非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事王军组成公司第二届监事会，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届监事会任期届满，表决情况如下：
（1）选举于树明先生为第二届监事会非职工代表监事，同意148,352,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
（2）选举李春召先生为第二届监事会非职工代表监事，同意148,352,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
4、审议通过《关于第二届董事会董事薪酬的议案》。
表决结果：同意148,352,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
5、审议通过《关于第二届监事会监事薪酬的议案》。
表决结果：同意148,352,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
6、审议通过《关于增设副董事长职位的议案》。
表决结果：同意148,352,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
7、审议通过《关于修改<天润曲轴股份有限公司章程>的议案》。
表决结果：同意148,352,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
本议案为特别议案，由出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
8、审议通过《关于修订<天润曲轴股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意148,352,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
修改后的《天润曲轴股份有限公司章程》、《天润曲轴股份有限公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜律师事务所孙冲、徐新律师见证并出具了法律意见书，《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、天润曲轴股份有限公司2010年度第一次临时股东大会决议。
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于天润曲轴股份有限公司2010年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司
董事会
2010年11月19日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2010-030
天润曲轴股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天润曲轴股份有限公司第二届董事会第一次会议通知于2010年11月8日以电子邮件、传真方式发出，于2010年11月18日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由董事邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。
选举邢运波先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期至第二届董事会届满。
邢运波先生的简历详见2010年10月25日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《天润曲轴股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》。
2、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》。
选举孙海涛先生担任公司第二届董事会副董事长，任期至第二届董事会届满。
孙海涛先生的简历详见2010年10月25日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《天润曲轴股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》。
3、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司第二届董事会专门委员会委员人员组成的议案》。
公司第二届董事会各专门委员会由以下人员组成，任期与公司第二届董事会成员任期一致。
董事会战略委员会由董事邢运波、孙海涛，独立董事魏安力组成，邢运波担任主任委员；
董事会提名委员会由独立董事魏安力、姜爱丽，董事邢运波组成，魏安力担任主任委员；
董事会审计委员会由独立董事刘红霞、姜爱丽，董事郇心泽组成，刘红霞担任主任委员；
董事会考核与薪酬委员会由独立董事姜爱丽、魏安力，董事孙海涛组成，姜爱丽担任主任委员。
4、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
继续聘任孙海涛先生为公司总经理，任期与公司第二届董事会成员任期一致。
5、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
继续聘任徐承飞先生为公司董事会秘书，任期与公司第二届董事会成员任期一致。
徐承飞先生的简历详见2010年10月25日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《天润曲轴股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》。
6、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》。
聘任徐承飞先生为公司常务副总经理；聘任于秋明先生、刘红福先生、周先忠先生、张洋先生、刘立女士为公司副总经理；聘任刘立女士兼任财务总监。任期与公司第二届董事会成员任期一致。
于秋明先生、刘红福先生、周先忠先生、张洋先生简历详见附件。
刘立女士简历详见2010年10月25日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《天润曲轴股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》。
独立董事就聘任总经理、董事会秘书、副总经理及其他高级管理人员发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
7、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。
聘任周志福先生为公司内部审计部门负责人，从事公司内部审计管理工作。
周志福先生简历详见附件。
三、备查文件
第二届董事会第一次会议决议。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司
董事会
2010年11月19日
附件
相关人员简历
一、高管人员简历：
于秋明，男，1962年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。大学学历，高级工程师。1985年参加工作，曾任天润曲轴有限公司总经理助理、副总经理；现任本公司副总经理。
于秋明先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
刘红福，男，1965年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，大学学历，高级工程师。1989年参加工作，曾任天润曲轴有限公司检测中心副主任、检验处副处长，企管办主任、部长，天润曲轴有限公司副总经理；现任本公司副总经理。
刘红福先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
周先忠，男，1970年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，大学学历，助理工程师，曾任天润曲轴有限公司车间主任、质保部副部长、制造部部长，副总经理；现任本公司副总经理。
周先忠先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
张洋，男，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2003年毕业于加拿大多伦多大学，硕士学历。曾担任美国AT&T公司加拿大分公司营销总监、美国AT&T加拿大分公司采购总监，2007年起担任天润曲轴有限公司副总经理；现任本公司副总经理。
张洋先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
二、内部审计机构负责人
周志福，男，1969年生，大专学历，经济管理专业，审计师资格，1990年参加工作，历任公司审计监察室主任、采购部经理、审计部部长。
周志福先生未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2010-031
天润曲轴股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天润曲轴股份有限公司第二届监事会第一次会议通知于2010年11月8日，以电子邮件方式发出，于2010年11月18日14时在公司会议室以现场方式召开，会议由监事于树明先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
选举于树明先生继续担任公司第二届监事会主席，任期至第二届监事会届满。
于树明先生的简历详见2010年10月25日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn的《天润曲轴股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议公告》。
三、备查文件
第二届监事会第一次会议决议。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司监事会
2010年11月19日
