本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中原特钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年11月8日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，内容详见2010年11月10日公司刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。公司现已取得河南省发改委备案和济源市环保局项目批复的文件，定于2010年12月7日召开股东大会进行审议，具体内容如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）召集人：公司董事会。

　　（二）会议时间：2010年12月7日（星期二）上午9：00至12：00，会期半天。

　　（三）会议地点：河南省济源市承留镇小寨村中原特钢股份有限公司第一会议室。

　　（四）会议召开方式：现场会议，记名投票表决方式。

　　（五）股权登记日：2010年12月1日

　　（六）出席对象：

　　1、截止2010年12月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）。公司的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

　　2、本公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议。

　　3、本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　《关于变更部分募投项目的议案》

　　该议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，并于2010年11月10日发布了关于变更募投目的相关公告。公告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》。

　　以上议案不采取累积投票制。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东登记：

　　法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　2、个人股东登记：

　　个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　以上股东可按上述要求以信函或传真方式登记（传真或信函在2010年12月3日下午16：30日前送达或传真至本公司董事会办公室）。

　　（二）登记时间

　　2010年12月3日（上午9：30至11：30，下午14：30至16：30）。

　　（三）登记地点

　　河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司董事会办公室。

　　四、联系方式

　　会议联系人：王小宇、李宗杰

　　电话：0391-6099013、0391-6099031

　　传真：0391-6099019（传真请注明转董事会办公室收）

　　公司地址：河南省济源市承留镇

　　邮编：454685

　　五、其他事项

　　参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　特此公告。

　　中原特钢股份有限公司董事会

　　2010年11月19日

　　附件：授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹委托 （先生/女士）代表本人出席中原特钢股份有限公司2010年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名或单位名称：

　　委托人身份证号：

　　委托人股东账号： 委托人持股数：

　　受托人姓名： 受托人身份证号：

　　一、表决指示：

　　审议《关于变更部分募投项目的议案》

　　同意□ 弃权□ 反对□

　　注：上述选项中打"√"，每项均为单选，多选无效。

　　如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，视同为受托人可以按自己决定表决。

　　二、本委托书有效期限： 年 月 日

　　委托人签名（委托人为单位的加盖公章）：

　　委托日期： 年 月 日

　　说明：委托书复印或按以上格式自制均有效。