证券代码：００２４２４ 证券简称：贵州百灵 公告编号：２０１０－０３３
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第一届董事会第三十一次会议
决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司第一届董事会第三十一次会议于２０１０年１１月１８日上午１０点在公司三楼会议室通过电话会议的方式举行，会议通知及相关资料于２０１０年１１月５日以传真、电子邮件的方式发出。应参加会议的董事９名，实际参加会议的董事９名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
表决结果：９ 票赞成，０ 票反对，无弃权票。一致通过。
本项议案注册会计师出具了专项鉴证报告，监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见，同意公司运用募集资金中的１０，４８１，５７１．１８元置换上述前期已投入募集资金投资项目但尚未置换的自筹资金，由项目实施主体天台山药业之“天台山药业ＧＭＰ生产线项目”专户存储的募集资金进行置换。
关于本项议案的详细信息《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、审议通过《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向中国建设银行股份有限公司安顺市分行申请人民币５０００万元贷款提供担保的议案》；
表决结果：９票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。
本项议案公司的保荐机构发表了保荐意见，明确同意关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向中国建设银行股份有限公司安顺市分行申请人民币５０００万元贷款提供担保的事项。
关于本项议案的详细信息《贵州百灵企业集团制药股份有限公司对外担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、审议通过《关于公司召开２０１０年第五次临时股东大会的议案》。
表决结果：９ 票赞成，０ 票反对，无弃权票。一致通过。
本次董事会审议通过的议案二提交公司２０１０年第五次临时股东大会审议。公司２０１０年第五次临时股东大会通知详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
２０１０ 年１１ 月１８日
证券代码：００２４２４ 证券简称：贵州百灵 公告编号２０１０－０３４
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第一届监事会第十一次会议
决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
２０１０年１１月１８日下午３：００，贵州百灵企业集团制药股份有限公司第一届监事会第十一次会议在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于２０１０年１１月５日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事５人，实到监事５人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席况勋华先生召集并主持，全体监事经过审议，以举手表决方式审议通过了：
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
表决结果：５ 票赞成，０ 票反对，无弃权票。一致通过。
为提高公司的资金利用率，降低财务成本，公司计划运用募集资金中的１０，４８１，５７１．１８元置换前期已投入募集资金投资项目但尚未置换的自筹资金，由项目实施主体公司的全资子公司贵州百灵企业集团天台山药业有限公司之“天台山药业ＧＭＰ生产线项目”专户存储的募集资金进行置换。
监事会认为：公司本次资金置换，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，监事会同意公司运用募集资金中的１０，４８１，５７１．１８元置换前期已投入募集资金投资项目但尚未置换的自筹资金，由项目实施主体天台山药业之“天台山药业ＧＭＰ生产线项目”专户存储的募集资金进行置换。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
监事会
２０１０年１１月１８日
证券代码：００２４２４ 证券简称：贵州百灵 公告编号：２０１０－０３５
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］６２９号文核准，贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股股票３，７００万股，每股发行价格４０．００元。公司首次公开发行股票募集资金总额为１，４８０，０００，０００．００元，扣除各项发行费用，募集资金净额为１，３８１，０２７，２９５．４１元，以上募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司出具的（２０１０）综字第０３００２８号《验资报告》审验确认。上述募集资金净额中，３５，０７５．１１ 万元拟投资于“天台山药业ＧＭＰ生产线建设项目”、“ＧＡＰ种植基地建设项目”、“技术中心建设项目”和“营销网络建设项目”，其中“天台山药业ＧＭＰ生产线建设项目”的实施主体为子公司贵州百灵企业集团天台山药业有限公司（以下简称“天台山药业”），其余１，０３０，２７６，１９５．４１元为超募资金。
二、公司预先使用自筹资金投资募投项目的情况
公司及公司全资子公司天台山药业前期已以自筹资金开始投资建设“天台山药业ＧＭＰ生产线建设项目”、“ＧＡＰ种植基地建设项目”和“营销网络建设项目”三个募集资金投资项目。天健正信会计师事务所有限公司对公司及天台山药业预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了天健正信审（２０１０）专字第０３００９８ 号专项报告的鉴证报告，审验了公司及天台山药业分别预先投入“天台山药业ＧＭＰ生产线建设项目”“ＧＡＰ种植基地建设项目”和“营销网络建设项目”的资金情况。
截至２０１０年７月２５日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为１０６，５５５，１０３．２７元，具体情况如下：
| 项目名称 | 招股说明书承诺投资总额（元） | 已投入金额（元） |
| 天台山ＧＭＰ建设项目 | ２２０，０００，０００．００ | ９９，３１８，２７０．３０ |
| ＧＡＰ种植基地建设项目 | ４８，５９７，８００．００ | ６，８４７，０７２．９７ |
| 营销网络建设项目 | ３２，３０７，０００．００ | ３８９，７６０．００ |
| 合 计 | ３００，９０４，８００．００ | １０６，５５５，１０３．２７ |
截至２０１０年７月２５日，上表已投入金额中已用募集资金置换的金额如下：
| 项目名称 | 已投入金额（元） | 截止到２０１０年５月３１日已置换金额 | 尚待置换金额 |
| 天台山ＧＭＰ建设项目 | ９９，３１８，２７０．３０ | ８８，８３６，６９９．１２ | １０，４８１，５７１．１８ |
| ＧＡＰ种植基地建设项目 | ６，８４７，０７２．９７ | ６，８４７，０７２．９７ | －－ |
| 营销网络建设项目 | ３８９，７６０．００ | ３８９，７６０．００ | －－ |
| 合 计 | １０６，５５５，１０３．２７ | ９６，０７３，５３２．０９ | １０，４８１，５７１．１８ |
上表中关于截止到２０１０年５月３１已置换金额的相关公告详见２０１０年６月１８日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、具体置换方案
为提高公司的资金利用率，降低财务成本，公司计划运用募集资金中的１０，４８１，５７１．１８元置换上述前期已投入募集资金投资项目但尚未置换的自筹资金，由项目实施主体天台山药业之“天台山药业ＧＭＰ生产线项目”专户存储的募集资金进行置换。
四、公司独立董事意见
公司本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，预先投入数额经注册会计师审核并出具了专项审核报告，内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。独立董事同意公司运用募集资金中的１０，４８１，５７１．１８元置换上述前期已投入募集资金投资项目但尚未置换的自筹资金，由项目实施主体天台山药业之“天台山药业ＧＭＰ生产线项目”专户存储的募集资金进行置换。
五、公司监事会意见
公司本次资金置换，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，监事会同意公司运用募集资金中的１０，４８１，５７１．１８元置换上述前期已投入募集资金投资项目但尚未置换的自筹资金，由项目实施主体天台山药业之“天台山药业ＧＭＰ生产线项目”专户存储的募集资金进行置换。
六、保荐机构意见
宏源证券股份有限公司经核查后认为：
贵州百灵本次置换行为不存在违反贵州百灵首次公开发行股票的《招股说明书》中所述募集资金投向的情形，也不存在违反 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的情形。本次置换行为目的主要为加快资金周转和使用效率，符合全体股东的根本利益。贵州百灵管理层在决定本次置换事宜前，与本保荐机构进行了充分沟通，且已经董事会审议通过，注册会计师出具了专项鉴证报告，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，符合相关法定程序和信息披露的要求。本保荐机构同意本次贵州百灵以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
２０１０ 年１１月１８日
证券代码：００２４２４ 证券简称：贵州百灵 公告编号：２０１０－０３６
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司” ）第一届董事会第三十一次会议审议通过，公司拟对全资子公司贵州百灵企业集团医药销售有限公司（以下简称“销售公司”）贷款提供担保，具体事宜如下：
一、担保情况概述
１、公司拟为销售公司在向中国建设银行股份有限公司安顺市分行申请人民币５０００万元贷款提供担保。担保期限为一年，占公司２０１０年９月末未经审计的净资产２．７２％。
二、被担保人基本情况
被担保公司为贵州百灵企业集团制药股份有限公司全资子公司。
名称：贵州百灵企业集团医药销售有限公司
成立时间：２００３年５月３０日
注册地点：贵州省安顺市西门两可间龙井路口
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：３６００万元人民币
主营业务为：中成药；化学药制剂；抗生素；生化药品；ⅡⅢ类医疗器械；销售保健食品；日化用品批发、零售；中药材、中药饮片、预包装食品、散装食品（酒类）、农副产品和五金交电。
主要财务状况：截至２０１０年９月３０日，销售公司总资产为１１，９２０．４９万元，净资产为３，５３５．４９万元，资产负债率为７０．３４％，２０１０年１－９月实现营业收入６０２．４７万元，净利润－１９．３４万元。（以上数据未经审计。）
三、担保协议的主要内容
本次担保是公司为全资子公司进行的担保，为连带责任担保。在担保额度内，将按实际担保金额签署具体担保协议。
四、董事会意见
经第一届董事会第三十一次会议审议，董事会认为：公司为销售公司向中国建设银行股份有限公司安顺市分行贷款５０００万元人民币提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发２００５１２０号）的规定，且被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会一致通过公司为销售公司提供的上述贷款担保，担保期限为一年，担保额度不超过人民币 ５０００万元，并签署了相关文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司对外担保（含对全资子公司的担保）金额累计余额为２０，０００万元，占２０１０年９月末未经审计净资产的１０．８９％。
特此公告
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
２０１０年１１月１８日
证券代码：００２４２４ 证券简称：贵州百灵 公告编号：２０１０－０３７
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于召开２０１０年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司将于２０１０年１２月８日召开贵州百灵企业集团制药股份有限公司２０１０年第五次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
１、会议时间：２０１０ 年１２月８日（星期三）上午十时
２、会议地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室
３、会议召集人：公司董事会
４、会议召开方式：现场召开
５、会议期限：半天
６、股权登记日：２０１０ 年１２月３日
二、会议议题
１、审议《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向中国建设银行股份有限公司安顺市分行申请人民币５０００万元贷款提供担保的议案》。
三、 出席会议对象：
１、截至２０１０年１２月３日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
２、公司董事、监事和高级管理人员
３、保荐机构代表
４、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾
四、出席会议登记办法：
１、登记时间：２０１０ 年１２月７日上午９：００－１１：３０，下午１４：００－１７：００
２、登记地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部
３、登记办法：
（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（２）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（３）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１０
年１２月７日下午５点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
五、其他事项：
１、会议联系人：牛民
联系电话：０８５３－３４１５１２６
传 真：０８５３－３４１２２９６
地 址：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司
邮编：５６１０００
２、本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通
费用自理。
特此公告
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
２０１０ 年１１月１８日
附件
授权委托书
致：贵州百灵企业集团制药股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司２０１０ 年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人／本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 审议《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向中国建设银行股份有限公司安顺市分行申请人民币５０００万元贷款提供担保的议案》。 | | | |
委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）
