本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京华联综合超市股份有限公司（以下简称"公司"）董事长彭小海先生于2010年11月15日以书面方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）的通知。本次会议于2010年11月18日上午在公司会议室以现场方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长彭小海先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　本次会议审议并通过了《关于设立子公司的议案》。

　　同意公司出资3000万元人民币设立全资子公司北京华联事农国际贸易有限公司(名称以工商行政管理部门核准的为准),用于经营进出口业务。

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　北京华联综合超市股份有限公司

　　董事会

　　2010年11月19日