本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　中远航运股份有限公司第四届董事会第十三次会议于二○一○年十一月十五日发出通知，本次会议以书面通讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以专人送达或电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于二○一○年十一月十八日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并形成了如下决议。

　　一、审议通过中远航运成立审计监督部的议案；

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　二、审议通过制定《中远航运股份有限公司内部审计制度》的议案。

　　详细情况请见同日刊载于上海证券交易所网站http//:www.sse.com.cn公告。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　特此公告。

　　中远航运股份有限公司董事会

　　二○一○年十一月十九日