证券代码：０００００８ 证券简称：ＳＴ宝利来 公告编号：２０１００３７
广东宝利来投资股份有限公司
二０一０年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 一、重要提示 |
| 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。 |
| 二、会议召开的情况 |
５．主持人： 周瑞堂董事长
６．本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 |
| 三、会议的出席情况 |
２．社会公众股股东出席情况：
无社会公众股股东出席会议。 |
| 四、提案审议和表决情况 |
本议案涉及关联交易事项，关联股东深圳市宝安宝利来实业有限公司回避本议案表决，其所代表的股份数，未计入本议案有效表决权总数。
上述会议提案相关资料详见２０１０年１０月２５日《证券时报》。． |
| 五、律师出具的法律意见 |
２．律师姓名：王萌
３． 该意见书认为本次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次临时股东大会的股东或代理人资格、本次临时股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 |
广东宝利来投资股份有限公司
董 事 会
二０一０年十一月十九日
证券代码：０００００８ 证券简称：ＳＴ宝利来 公告编号：２０１００３８
广东宝利来投资股份有限公司
董事会二０一０年第九次决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东宝利来投资股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第十届董事会全体成员于２０１０年１１月１８日以会签方式形成决议，公司董事会现任董事６人，签署决议董事６人，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议有效。
本次决议相关资料于２０１０年１１月９日通过电子邮件等形式向全体董事发出。
由董事长周瑞堂先生发起，经全体董事会签，形成以下决议：
１．审议通过《广东宝利来投资股份有限公司防止大股东资金占用管理制度》
表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。
相关制度全文详见巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）。
２．审议通过聘任董事会秘书邱大庆先生为公司副总经理事项。
表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。
为发挥董事会秘书在公司内部管理方面的作用，加强公司信息披露管理及内部控制制度建设。由总经理殷刚先生提名，公司董事会审议同意，同意聘任董事会秘书邱大庆为公司副总经理并继续兼任董事会秘书。
特此公告
广东宝利来投资股份有限公司
董 事 会
二０一０年十一月十九日
附件：邱大庆个人简历：
男，现年４１岁，大学本科学历，经济师。无兼职。
１９９１年加入本公司，历任企业发展部部长、证券部部长、董事会秘书。
现任本公司董事会秘书。
与公司或公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
