证券代码：０００７５２ 证券简称：西藏发展 公告编号：２０１０－０２１

西藏银河科技发展股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏银河科技发展股份有限公司第五届董事会第十一次会议于２０１０年１１月１７日以通讯方式召开。本次会议于２０１０年１１月７日以专人送达、传真方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事９人，实到董事９人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。会议由董事长闫清江先生主持，会议审议并通过了如下议案：

１、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了“关于公司继续为四川省大川高新生物技术开发有限公司提供６０００万元担保的议案”。

该事项的具体事宜请参见《对外担保公告》。

该事项尚需公司股东大会审议通过。

２、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了“关于２０１０年１２月６日召开公司２０１０年第一次临时股东大会的议案”

具体事项请参见《股东大会通知》公告。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司

董事会

２０１０年１１月１７日

董事长：

（闫清江）

证券代码：０００７５２ 证券简称：西藏发展 公告编号：２０１０－０２２

西藏银河科技发展股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司与四川省大川高新生物技术开发有限公司（四川省大川高新生物技术开发有限公司原名“四川省川大高新生物技术开发有限公司”，２０１０年１月经注册地都江堰工商局审核准予名称变更。以下简称“大川高新”）、北京御行中天投资实业有限公司（以下简称“御行中天”）已于２００８年１０月２１日在成都签订《关于担保事项的三方协议》【协议有效期限三年】，由本公司为四川省大川高新生物技术开发有限公司在深圳发展银行的６０００万元贷款提供最高额质押担保，北京御行中天投资实业有限公司为大川高新向本公司提供反担保【御行中天已为公司在中国建设银行西藏自治区分行的贷款提供了最高额抵押担保，最高额为人民币壹亿伍仟万元整，抵押物为北京御行中天投资实业有限公司拥有的经相关银行认可的资产】，上述事项已于２００８年１０月２２日发布《对外担保公告》。上述《关于担保事项的三方协议》已执行两年，鉴于大川高新资信情况良好，无资金拖欠情况出现，故本公司董事会拟在该公司贷款到期后继续为其续贷提供担保。

公司２０１０年１１月１７日召开的第五届董事会第十一次会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了“关于公司继续为四川省大川高新生物技术开发有限公司提供６０００万元担保的议案”，同意公司为四川省大川高新生物技术开发有限公司的人民币６０００万元壹年期贷款到期后续贷继续提供最高额质押担保。本议案尚需经股东大会审议通过后实施。

二、被担保人基本情况

１、基本情况

被担保人名称：四川省大川高新生物技术开发有限公司

成立日期：１９９９年４月６日

注册地址：都江堰市大观镇石佛村三组

法定代表人：张亚非

注册资本：人民币壹仟万元

经营范围：农业、环保生物技术及产品开发、生产销售

与本公司关联关系：无关联关系

２．财务状况

四川省大川高新生物技术开发有限公司截至２００９年１２月３１日资产总额为２７７８１万元，负债总额为１４０６９万元，净资产１３７１２万元；截至２０１０年９月３０日大川高新资产总额为２７６７３万元，负债总额为１０１１２万元，净资产１７５６１万元；大川高新不涉及担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

三、担保协议的主要内容

１、担保方式：最高额质押担保

２、担保期限：壹年

３、担保金额：人民币６０００万元

四、董事会意见

北京御行中天投资实业有限公司已为公司在中国建设银行西藏自治区分行的贷款提供了最高额抵押担保，最高额为人民币壹亿伍仟万元整，抵押物为北京御行中天投资实业有限公司拥有的经相关银行认可的资产。经第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司已与四川省大川高新生物技术开发有限公司、北京御行中天投资实业有限公司签订《关于担保事项的三方协议》【协议有效期限三年】，根据该协议，御行中天指定大川高新作为第三方，由本公司向大川高新提供的担保以御行中天为本公司提供的担保作为反担保。

北京御行中天投资实业有限公司成立日期１９９９年９月２３日，注册地址：北京市东城区沙滩北街３１号，法定代表人：吴青，注册资本：８０００万元，经营范围：项目投资；投资咨询；酒店管理等。北京御行中天投资实业有限公司与本公司无关联关系。

公司董事会认为：此次申请的担保额度在公司章程规定的范围内，公司董事会对被担保人进行了审慎调查，通过对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等各方面的全面评估，董事会认为被担保人资信状况良好，偿还债务能力良好，反担保措施可靠，担保风险可控，对其担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。

公司独立董事已对本次对外担保情况进行了审核，并发表独立意见如下：“本次对外担保的额度在公司章程规定的范围内，对外担保审核程序符合法定要求。本次对外担保不属于《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》中要求清理的违规担保。鉴于被担保人资信状况良好，反担保措施可靠，担保风险可控，对其担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。本次担保后，公司及公司控股子公司对外担保累计金额为人民币６０００万元，占公司２００９年度经审计净资产的比例为１０．９５％，公司无逾期担保。”

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及公司控股子公司对外担保累计金额为人民币６０００万元，占公司２００９年度经审计净资产的比例为１０．９５％。本公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件目录

１、公司第五届董事会第十一次会议决议。

２、被担保人营业执照复印件。

３、被担保人最近一期的财务报表。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司

董事会

２０１０年１１月１７日

证券代码：０００７５２ 证券简称：西藏发展 公告编号：２０１０－０２３

西藏银河科技发展股份有限公司

关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．召集人：本次股东大会的召集人为本公司董事会。

２．第五届董事会第十一次会议审议通过决议定于２０１０年１２月６日召开２０１０年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

３．现场会议召开日期和时间：２０１０年１２月６日下午１４：３０

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：２０１０年１２月６日上午９：３０ 至 １１：３０，下午１３：００ 至 １５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票的时间： ２０１０年１２月５日１５：００ 至２０１０年１２月６日１５：００期间的任意时间。

４．会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

５．出席对象：

（１）截至２０１０年１１月３０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６．会议地点：四川省成都市一环路南四段文翰宾馆会议室

二、会议审议事项

１、审议“关于公司继续为四川省大川高新生物技术开发有限公司提供６０００万元担保的议案”；

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过并公告，公告刊登于２０１０年１１月１９日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、会议登记方法

１．登记方式：符合上述条件的法人股东应持法人授权委托书、股票帐户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持本人身份证和股票帐户卡进行登记，授权代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡进行登记，外地股东可以用传真或信函方式办理登记。

２．登记时间：２０１０年１２月１日－１２月２日

３．登记地点：成都市高升桥东路１号长城金融大厦６楼

４、本次股东大会不接受会议当天现场登记。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）通过交易系统进行网络投票

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１０年１２月６日上午９：３０ 至 １１：３０，下午１３：００ 至 １５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

证券投票代码	深市挂牌投票简称	买卖方向	买入价格
３６０７５２	西发投票	买入	对应申报价格

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码：３６０７５２

（３）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以１．００元代表第１个需要表决的议案事项，以２．００元代表第２个需要表决的议案事项，以此类推。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案内容	对应申报价格
１	“关于公司继续为四川省大川高新生物技术开发有限公司提供６０００万元担保的议案”	１．００

（４）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（５）确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票的投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ？的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ？的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１０年１２月５日１５：００ 至２０１０年１２月６日１５：００期间的任意时间。

（三）投票注意事项：

１、本次股东大会有１个待表决的议案，对议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

２、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

３、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

五、其他

１．会议联系方式：成都市高升桥东路１号长城金融大厦６楼

邮政编码：６１００４１　　　　　　 联系电话：０２８－８５１３５１１２

传真：０２８－８５１９８１３２　　　　　联系人：陈美如。

２．会议费用：会期半天，出席者食宿及交通费自理。

六、备查文件

１、第五届董事会第十一次会议决议及公告

西藏银河科技发展股份有限公司

董事会

２０１０年１１月１７日

附件一：

授权委托书

兹全权委托　　　　先生（女士）代表本人出席西藏银河科技发展股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人（签字）：　　　　　　　　　　　 受托人（签字）：

委托人身份证号码：　　　　　　　　　　受托人身份证号码：

委托人股东帐号：　　　　　　　　　 　　委托人持股数：

委托日期：　 年　 月　　日