证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2010-037

安徽安凯汽车股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“安凯客车”或“公司”)于2010年11月11日书面发出召开第五届董事会第十二次会议的通知,会议于2010年11月18日以通讯形式召开。本次会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人,本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议:

一、审议通过《关于进一步明确非公开发行股票募集资金限额的议案》

1、将《关于公司非公开发行股票方案的议案》第8项中关于募集资金数额的部分内容明确如下:

调整前:“本次非公开发行股票数量不超过4,500万股(含4,500万股),扣除发行费用后的募集资金净额预计不超过50,000万元”。

调整后:“本次非公开发行股票数量不超过4,500万股(含4,500万股),募集资金总额不超过51,800万元,扣除发行费用后的募集资金净额不超过50,000万元”。

2、根据上述方案调整情况,将原《董事会关于本次募集资金使用的可行性分析》、《安徽安凯汽车股份有限公司2010年度非公开发行股票预案》中所对应的募集资金条款进行相应修改。本次修改不涉及募集资金使用可行性分析、非公开发行股票预案的重大调整。

3、同意将修改后的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《董事会关于本次募集资金使用的可行性分析(修订)》和《安徽安凯汽车股份有限公司2010年度非公开发行股票预案(修订)》提交股东大会表决。

(《董事会关于本次募集资金使用的可行性分析(修订)》和《安徽安凯汽车股份有限公司2010年度非公开发行股票预案(修订)》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

表决结果11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》议案。

(具体内容详见与本公告同日披露的编号为2010-038的《安徽安凯汽车股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议通知》)

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

二〇一〇年十一月十九日

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2010-038

安徽安凯汽车股份有限公司

2010年第一次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经本公司2010 年11月18日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过,兹定于2010年12月6日召开安徽安凯汽车股份有限公司2010年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议时间:

(1)现场会议时间:2010年12月6日下午2:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010 年12月6日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2010 年12月5日15:00 至2010 年12 月6日15:00 期间的任意时间。

3、股权登记日:2010年11月30日

4、现场会议召开地点:安徽安凯汽车股份有限公司301会议室

5、表决方式:本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则:本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》:

2.1(1)发行股票的种类和面值

2.2(2)发行方式和发行时间

2.3(3)发行数量

2.4(4)发行价格和定价原则

2.5(5)发行对象及认购方式

2.6(6)限售期

2.7(7)上市地点

2.8(8)募集资金用途

2.9(9)本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案

2.10(10)本次非公开发行决议的有效期

3、《董事会关于本次募集资金使用的可行性分析(修订)》;

4、《安徽安凯汽车股份有限公司2010年度非公开发行股票预案(修订)》;

5、《安徽安凯汽车股份有限公司前次募集资金使用情况报告》;

6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2010年度非公开发行股票相关事宜的议案》。

三、会议出席对象

1、截止2010年11月30日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票;股东有权委托他人作为代理人出席现场会议,该代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

四、现场会议参加办法

1、登记办法:

1)个人股东亲自出席现场会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席现场会议的,应出示本人有效身份证、股东授权委托书(样式详见附件)。

2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席现场会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3)异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,信函、传真以登记时间内送达公司为准。

注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间:2010年12月3日8:00-17:00;12月6日8:00-12:00,逾期不予受理。

3、登记地点:公司董事会办公室

联系人:汪先锋、徐强、盛夏

联系电话:0551-2297712

传真:0551-2297710

邮编:230051

4、其他事项:出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

五、网络投票的操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010 年12月6日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;投票程序按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2010年修订)》操作。

2、投票代码:360868;投票简称:安凯投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入股票

(2)在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案①,2.02元代表议案2中子议案②,依此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

序 号	议 案	申报价格
总议案	表示对以下所有议案表决	１００．００元
议案１	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	１．００元
议案２	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	２．００元
议案２．１	（１）发行股票的种类和面值	２．０１元
议案２．２	（２）发行方式和发行时间	２．０２元
议案２．３	（３）发行数量	２．０３元
议案２．４	（４）发行价格和定价原则	２．０４元
议案２．５	（５）发行对象及认购方式	２．０５元
议案２．６	（６）限售期	２．０６元
议案２．７	（７）上市地点	２．０７元
议案２．８	（８）募集资金用途	２．０８元
议案２．９	（９）本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案	２．０９元
议案２．１０	（１０）本次非公开发行决议的有效期	２．１０元
议案３	《董事会关于本次募集资金使用的可行性分析（修订）》	３．００元
议案４	《安徽安凯汽车股份有限公司２０１０年度非公开发行股票预案（修订）》	４．００元
议案５	《安徽安凯汽车股份有限公司前次募集资金使用情况报告》	５．００元
议案６	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司２０１０年度非公开发行股票相关事宜的议案》	６．００元

注:议案2含有10条子议项,对 2.00元进行投票视为对议案2全部议项进行一次表决;对总议案 100.00元进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。例如:如股东先对某议案投票表决,再对总议案投票表决,则该议案以先表决的意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决,则无法再对本次会议任何议案作出相反的表决意见。

4、在“申报股数”项填写表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数:

表决意见种类	对应申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

5、投票注意事项

1)若股东对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格100.00元进行投票。股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2)对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

3)股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2010年修订)》规定的,深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册;填写相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码:股东通过深圳交易所服务系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	１．００元	４位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30 前发出后,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880、25918485、25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991922、83990728、83991192

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“安徽安凯汽车股份有限公司2010年第一次临时股东大会”投票;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010 年12 月5 日15:00 至2010 年12月6日15:00期间的任意时间。

六、备查文件

1、安徽安凯汽车股份有限公司第五届董事会第十次会议决议;

2、安徽安凯汽车股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议;

附:授权委托书

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

二〇一〇年十一月十九日

安徽安凯汽车股份有限公司2010年第一次临时股东大会

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席安徽安凯汽车股份有限公司2010年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权:

序 号	议 案	同意	反对	弃权
１	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
２	《关于公司非公开发行股票方案的议案》
	（１）发行股票的种类和面值
	（２）发行方式和发行时间
	（３）发行数量
	（４）发行价格和定价原则
	（５）发行对象及认购方式
	（６）限售期
	（７）上市地点
	（８）募集资金用途
	（９）本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案
	（１０）本次非公开发行决议的有效期
３	《董事会关于本次募集资金使用的可行性分析（修订）》
４	《安徽安凯汽车股份有限公司２０１０年度非公开发行股票预案（修订）》
５	《安徽安凯汽车股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
６	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司２０１０年度非公开发行股票相关事宜的议案》

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的,则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

委托人签名(单位盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人联系电话: 受托人联系电话:

委托人股东账号:

委托人持股数额:

委托日期:2010年 月 日

(本授权委托书复印件有效)