证券代码：000033 证券简称：新都酒店 公告编号：2010-11-19-01
深圳新都酒店股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议未有否决或修改议案的情况
本次会议未有新提案提交的情况
二、会议召开及出席情况
深圳新都酒店股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年11月18日上午9:30在公司会议室召开。会议由公司董事会召集、董事长李聚全先生主持；出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计2名，代表有效表决权的股份总数72,332,350股，占公司股份总数的21.96%；公司董事、监事、高级管理人员和北京洪范广住律师事务所执业律师李颖律师列席了会议。会议采用现场投票表决的方式进行。符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决方式集中审议了本次会议全部议案，以累计投票制度选举了公司第六届董事会董事，审议表决结果如下：
1、议案一《选举公司第六届董事会的议案》
1）选举李聚全先生担任公司第六届董事会董事；（同意72,332,350票，占有效表决票的100%，反对0票，弃权0票）
2）选举闻心达先生担任公司第六届董事会董事；（同意72,332,350票，占有效表决票的100%，反对0票，弃权0票）
3）选举王健涛先生担任公司第六届董事会董事；（同意72,332,350票，占有效表决票的100%，反对0票，弃权0票）
4）选举戈然女士担任公司第六届董事会董事；（同意72,332,350票，占有效表决票的100%，反对0票，弃权0票）
5）选举林汉章先生担任公司第六届董事会董事；（同意72,332,350票，占有效表决票的100%，反对0票，弃权0票）
6）选举陈桂山先生担任公司第六届董事会董事；（同意72,332,350票，占有效表决票的100%，反对0票，弃权0票）
7）选举陈友春先生担任公司第六届董事会独立董事；（同意72,332,350票，占有效表决票的100%，反对0票，弃权0票）
8）选举刘书锦先生担任公司第六届董事会独立董事；（同意72,332,350票，占有效表决票的100%，反对0票，弃权0票）
9）选举郭文杰先生担任公司第六届董事会独立董事；（同意72,332,350票，占有效表决票的100%，反对0票，弃权0票）
2、议案二 通过《关于聘请中准会计师事务所为公司2010年度进行审计的议案》
有效表决权表决情况：72,332,350股股份同意，占出席本次会议股份数的100%，反对0股，弃权0股；
四、律师对本次股东大会的法律意见
公司聘请的北京洪范广住律师事务所李颖律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议
2、法律意见书
特此公告
附件：《法律意见书》
深圳新都酒店股份有限公司
二O一O年十一月十八日
证券代码：000033 证券简称：新都酒店 公告编号：2010-11-19-02
深圳新都酒店股份有限公司2010年
第五次董事会暨第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2010年11月18日以现场表决方式召开了公司2010年第五次董事会暨第六届董事会第一次会议，本次会议应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，其中王健涛董事因公出差，委托李聚全董事代其行使表决权，刘书锦独立董事因公出差，委托陈友春独立董事代其行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司三名独立董事均同意本次会议议案。
会议审议并以同意9票、弃权0票、否决0票的表决结果通过如下事项：
1、推举李聚全先生担任公司第六届董事会董事长；
2、推举陈桂山先生担任公司第六届董事会副董事长；
3、审议并委任董事会下设的四个专业委员会成员的议案；
4、审议并通过对《公司章程》部分条款进行修改的议案
5、审议并通过对《独立董事工作制度》部分条款进行修改的议案 ；
6、审议并通过建立《财务会计相关负责人管理制度》的议案。
7、审议并通过将上述议案中第四项、第五项议案提交股东大会审议。
特此公告
深圳新都酒店股份有限公司
董事会
二O一O年十一月十八日
附件1：董事长和副董事长简历：
姓名:李聚全，性别:男 ， 学历:大学
个人简历：出生于 1959年，长期从事国内外大型企业管理，对国内外资本市场运作有丰富理论及实战经验，擅长利用资本市场对资源进行有效整合。目前担任润旺矿产品贸易（深圳）有限公司董事长、湖南永州市资源开发有限责任公司董事长、深圳联合金融服务有限公司董事。李聚全同戈然夫妇是上市公司实际控制人，作为自然人其未持有本公司股票，也没有被证券监管部门处罚的情形。
姓名:陈桂生，性别:男 ， 学历:大学
个人简历：1976年在广西梧州航运分局港务所参加工作，历任业务员、计划员，副处长等职务，1989年外派至香港桂江船务有限公司担任业务部经理，1996年担任桂江船务有限公司董事，后担任该公司总经理，2009年起担任桂江企业有限公司董事。本人同上市公司大股东、实际控制人没有关联关系，目前担任持有公司股份5%以上的股东（香港）桂江企业有限公司董事，未持有本公司股票，也没有被证券监管部门处罚的情形。
附件2：《公司章程》中的部分条款的修订:
第八十九条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为：
（二）持有或合并持有公司有表决权股份总数百分之十以上的股东在公司董事会换届或董事会成员出现缺额需要补选时，可以以书面形式向公司董事会推荐候选董事，经公司董事会审核，凡符合法律及本章程规定的，公司董事会应将候选董事名单、简历和基本情况以提案方式提交股东大会审议并选举。
（四）持有或合并持有公司有表决权股份总数百分之十以上的股东在公司监事会换届或监事会成员出现缺额需要补选时，可以以书面形式向公司监事会推荐候选监事，经公司监事会审核，凡符合法律及本章程规定的，公司监事会应将候选监事名单、简历和基本情况以提案方式提交股东大会审议并选举。
修改为：
第八十九条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为：
（二）持有或合并持有公司有表决权股份总数百分之三以上的股东在公司董事会换届或董事会成员出现缺额需要补选时，可以以书面形式向公司董事会推荐候选董事，经公司董事会审核，凡符合法律及本章程规定的，公司董事会应将候选董事名单、简历和基本情况以提案方式提交股东大会审议并选举。
（四）持有或合并持有公司有表决权股份总数百分之三以上的股东在公司监事会换届或监事会成员出现缺额需要补选时，可以以书面形式向公司监事会推荐候选监事，经公司监事会审核，凡符合法律及本章程规定的，公司监事会应将候选监事名单、简历和基本情况以提案方式提交股东大会审议并选举。
附件3：公司《独立董事工作制度》中部分条款的修订:
第三章 独立董事的聘任
第九条 公司独立董事的聘任需按严格的甄选程序进行。
（一） 公司董事会、监事会、单独或者合并持有本公司已发行股份10％以上的股东可以提出独立董事候选人。
修改为：
第九条 公司独立董事的聘任需按严格的甄选程序进行。
（一） 公司董事会、监事会、单独或者合并持有本公司已发行股份1％以上的股东可以提出独立董事候选人。
