证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2010—033
山推工程机械股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于２０１０年１１月１８日上午在公司总部大楼２０５会议室召开。会议通知已于２０１０年１１月１５日以电子邮件方式发出。会议应到董事９人，实到董事９人，会议由张秀文董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于对山东山推工程机械进出口有限公司追加投资的议案》；（详见公告编号为２０１０－０３５的“关于对山东山推工程机械进出口有限公司追加投资的公告”）
表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过了《关于追加工程机械综合授信业务额度的议案》；
同意公司向中国光大银行股份有限公司申请追加综合授信，授信总规模为１８亿元（含２００９年度股东大会审议通过的９亿元及２０１０年第三次临时股东大会审议通过的３亿元授信额度），期限为１年。公司承担本协议项下借款人利用中国光大银行综合授信产生的回购担保责任。
表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交公司２０１０年第四次临时股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于增加２０１０年度日常关联交易额度的议案》；（详见公告编号为２０１０－０３６的“关于增加２０１０年度日常关联交易额度的公告”）
本议案关联董事董平、张秀文、尹相华、江奎、夏禹武回避表决；表决结果为：同意４票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交公司２０１０年第四次临时股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于修改对外投资内部控制制度的议案》；（详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））
五、审议通过了《关于与关联方共同组建山东重工集团财务有限公司的议案》（详见公告编号为２０１０－０３７的“关于与关联方共同投资的关联交易公告”）
本议案关联董事董平、张秀文、尹相华、江奎、夏禹武回避表决；表决结果为：同意４票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交公司２０１０年第四次临时股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于召开公司２０１０年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一〇年十一月十八日
证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2010—034
山推工程机械股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２０１０年１１月１８日在公司总部大楼２０５会议室召开了第六届监事会第二十一次会议，监事韩利民先生、李同林先生、程则虎先生、吴绪亮先生、刘洪前先生出席了会议，会议由韩利民先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
一、会议对《关于对山东山推工程机械进出口有限公司追加投资的议案》进行了审议。为了进一步开拓国际市场，增强本公司的全资子公司山东山推工程机械进出口有限公司在国际市场的竞争力，对其追加现金投资１７，０００万元，增资完成后其名称、注册地址、组织形式和经营范围不变，注册资本增加到２０，０００万元，本公司持股比例为１００％。
会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于对山东山推工程机械进出口有限公司追加投资的议案》。
二、会议对《关于追加工程机械综合授信业务额度的议案》进行了审议。该议案内容为公司向中国光大银行股份有限公司申请追加综合授信，授信总规模为１８亿元（含２００９年度股东大会审议通过的９亿元及２０１０年第三次临时股东大会审议通过的３亿元授信额度），期限为１年。在授信总额度内，符合条件的用户，可按有关规定办理综合授信业务，公司承担本协议项下借款人利用中国光大银行综合授信产生的回购担保责任。目的是为更好地促进公司产品销售和市场开发，完成２０１０年度经营目标。
会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意５票，反对０票，弃权０票，审议通过了 《关于追加工程机械综合授信业务额度的议案》。
本议案尚需提交公司２０１０年第四次临时股东大会审议通过。
三、会议对《关于增加２０１０年度日常关联交易额度的议案 》进行了审议。因国内工程机械市场销售旺盛，预计２０１０年度推土机销售台量将比年初预计销售台量有较大增长，公司对关联方的日常关联交易金额也将有较大增长，根据有关规定，增加２０１０年度与关联方进行的日常关联交易额度：与山东山推机械有限公司的预计关联交易总金额为３３，０００万元；与山重建机有限公司的关联交易交易金额为２，５００万元；与山东山推胜方工程机械有限公司的预计关联交易总金额为３，８００万元。
会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于增加２０１０年度日常关联交易额度的议案 》。
本议案尚需提交公司２０１０年第四次临时股东大会审议通过。
四、会议对《关于修改对外投资内部控制制度的议案 》进行了审议。该制度是为适应股份公司体制转变，强化资本运营职能，加强和规范公司对外投资的管理，降低投资风险，确保资产持续保值增值。
会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于修改对外投资内部控制制度的议案 》。
五、会议对《关于与关联方共同组建山东重工集团财务有限公司的议案》进行了审议。议案主要内容是本公司与山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司、潍柴重机股份有限公司、中国金谷国际信托有限责任公司共同投资组建“山东重工集团财务有限公司”。山东重工集团财务有限公司地址设在山东省济南市燕子山西路４０－１号；根据《企业集团财务公司管理办法》，山东重工集团财务有限公司为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构。
会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于与关联方共同组建山东重工集团财务有限公司的议案》。
本议案尚需提交公司２０１０年第四次临时股东大会审议通过。
六、会议对《关于召开公司２０１０年第四次临时股东大会的议案》进行了审议。该议案确定了公司２０１０年第四次临时股东大会召开日期和时间、地点、会议审议事项等。
会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于召开公司２０１０年第四次临时股东大会的议案》。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司监事会
二〇一〇年十一月十八日
证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2010—035
山推工程机械股份有限公司
关于对全资子公司追加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
２０１０年１１月１８日，公司第六届董事会第二十二次会议以全票审议通过了《关于对山东山推工程机械进出口有限公司追加投资的议案》，将对全资子公司山东山推工程机械进出口有限公司（以下简称“山推进出口”）追加现金投资１７，０００万元。
鉴于本次投资不构成关联交易及投资金额未超过公司最近（即２００９年度）经审计净资产的５０％，该交易事项无需提交公司股东大会批准，也无需征得其他第三方同意。
二、山东山推工程机械进出口有限公司基本情况
注册地址：山东济宁吴泰闸东路７１号
法定代表人：李殿和
注册资本：３，０００万元
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务；五金及工矿产品、金属材料、电子产品、工程机械及配件、专用作业车及汽车底盘改装车的销售；工程机械维修、租赁；承办“三来一补”业务；开展对外销贸易和转口贸易；承办展览展示服务。
股东持股比例：公司持有１００％的股权。
山推进出口的资产财务数据见下表：
单位：万元
| 项 目 | ２０１０年９月３０日 | ２００９年１２月３１日 |
| 资产总额 | ６９，９８６．０８ | ２９，８３２．０９ |
| 负债总额 | ５７，０６０．９６ | １７，７７６．０６ |
| 净资产 | １２，９２５．１２ | １２，０５６．０３ |
| | ２０１０年１—９月 | ２００９年度 |
| 营业收入 | １３１，３５５．７３ | １００，９０７．８３ |
| 营业利润 | １，１１６．７０ | ５，７７１．８１ |
| 净利润 | ８９０．２４ | ４，２６３．６７ |
三、公司运用自有资金对山推进出口追加投资１７，０００万元，增资完成后该公司注册资本增加到２０，０００万元，公司名称、注册地址、组织形式和经营范围不变；公司持股比例为１００％，仍为本公司全资子公司。
四、对外投资的目的以及影响情况
此次对外投资是为了进一步发展公司外向型经济，开拓国际市场，增强山推进出口在国际市场的竞争力，有利于公司更好地实施公司的中长期发展战略。
五、备查文件目录
公司第六届董事会第二十二次会议决议。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一〇年十一月十八日
证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2010—036
山推工程机械股份有限公司
关于增加2010年度日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２０１０年５月６日，公司２００９年年度股东大会审议通过了《关于预计２０１０ 年度日常关联交易的议案》，鉴于国内工程机械市场销售旺盛，预计２０１０年度推土机销售台量将比年初预计销售台量有较大增长，公司对关联方山东山推机械有限公司（以下简称“山推机械”）、山重建机有限公司（以下简称“山重建机”）、山东山推胜方工程机械有限公司（以下简称“山推胜方”）的日常关联交易金额也将有较大增长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，增加２０１０年度与以上关联方进行的日常关联交易额度，与其他关联方潍柴动力股份有限公司、陕西重型汽车有限公司等关联交易内容不变，具体内容如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 按产品或
劳务划分 | 关联人 | 预计金额 | ２０１０年１－９月实际发生额 |
| 原预计金额 | 新增金额 | 重新预计金额 |
| 采购货物 | 驾驶室等 | 山东山推机械有限公司 | ４０，０００ | ２３，０００ | ６３，０００ | ４１，５１２．９１ |
| 挖掘机 | 山重建机有限公司 | １３，０００ | ０ | １３，０００ | ３，９４４．９２ |
| 刀角、刀片等 | 山东山推胜方工程机械有限公司 | ３，４３０ | １，８００ | ５，２３０ | ３，４７１．４０ |
| 销售货物 | 材料 | 山东山推机械有限公司 | ２０，０００ | １０，０００ | ３０，０００ | ９，４２０．２５ |
| 配件 | 山重建机有限公司 | １９，０００ | ２，５００ | ２１，５００ | １４，５１９．１５ |
| 钢材 | 山东山推胜方工程机械有限公司 | ２，０００ | ２，０００ | ４，０００ | ２，１１９．１２ |
| 租赁 | 土地 | 山东山推机械有限公司 | ８００ | ０ | ８００ | ８００ |
一、关联方介绍和关联关系
（一）山东山推机械有限公司
法定代表人：谢树敏
注册资本：１０００万元
注册地址：济宁市开发区吴泰闸路７１号
企业类型：有限责任公司
经营范围：工程机械主机及配件的开发、生产、销售；工程机械用电子、电气产品的开发、生产、销售；农用机械主机及配件；工程机械租赁服务；工程机械原料；其他印刷品印刷；钢丝增强液压橡胶管组合件的开发、生产、销售。
关联关系：与本公司同受控于山东重工集团有限公司。
（二）山重建机有限公司
法定代表人：江奎
注册资本：５８，１７１．４４万元
注册地址：临沂经济开发区滨河东路北高新园南端
企业类型：有限责任公司
经营范围：生产、销售、租赁工程机械、农业机械；工程机械、农业机械的进出口业务。
关联关系：与本公司同受控于山东重工集团有限公司。
（三）山东山推胜方工程机械有限公司
法定代表人：孙建设
注册资本：１，５００万元
注册地址：济宁任城经济开发区远兴路１号
企业类型：有限责任公司
经营范围：工程机械设备及零配件的制造、销售、服务。
关联关系：为山东山推机械有限公司的控股子公司，与本公司同受控于山东重工集团有限公司。
二、定价政策和定价依据
本公司与各关联方间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，所采购商品、销售商品按市场价执行，不会损害上市公司的利益。
三、交易目的和交易对上市公司的影响
公司的上述日常关联交易持续发生，公司与各交易方已形成了稳定的合作关系。本公司在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的配套件来源；在销售方面发生的关联交易是本公司为其提供的生产推土机配套件需要的原材料；
四、审议程序
经公司三位独立董事书面认可后，上述关联交易事项已提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。在董事会对上述关联交易议案进行表决时，五名关联董事均回避表决，其余四名董事均表示同意。该关联交易事项将提交公司２０１０年第四次临时股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的表决权。
五、独立董事意见
公司三位独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅后发表独立意见认为：该议案比较真实地反映了公司日常关联交易的情况，所增加的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。
六、备查文件
１、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
２、相关合同。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一〇年十一月十八日
证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2010—037
山推工程机械股份有限公司
关于与关联方共同投资的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
经友好协商，公司与山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工”）、潍柴动力股份有限公司（以下简称“潍柴动力”）、潍柴重机股份有限公司（以下简称“潍柴重机”）、中国金谷国际信托有限责任公司（以下简称“金谷国际信托”）共同投资组建“山东重工集团财务有限公司”（以下简称“山东重工财务公司”）。其中山东重工为集团母公司，潍柴动力、潍柴重机、山推股份为集团下属成员单位，金谷国际信托是集团成员单位以外的战略投资者。
山东重工财务公司注册资本为１０亿元人民币（含１０００万美元），拟由上述５家股东发起人以现金形式出资，具体出资金额和比例如下表：
| 出资单位 | 出资金额（人民币万元） | 所占权益比例 |
| 山东重工集团有限公司 | ３５，０００ | ３５％ |
| 潍柴动力股份有限公司 | ２０，０００ | ２０％ |
| 潍柴重机股份有限公司 | ２０，０００ | ２０％ |
| 山推工程机械股份有限公司 | ２０，０００ | ２０％ |
| 中国金谷国际信托有限责任公司 | ５，０００ | ５％ |
| 合 计 | １００，０００ | １００％ |
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程的有关规定，山东重工、潍柴动力、潍柴重机为本公司的关联方，因此本次共同投资构成关联交易。
本次关联交易已于２０１０年１１月１８日经本公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。独立董事对该项交易发表了独立意见，关联董事进行了回避表决；鉴于本次关联交易金额已经超过公司最近（即２００９年度）经审计净资产的５％，该事项尚需获得公司股东大会的批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
| 编号 | 企业名称 | 注册资本
（万元） | 注册地 | 主营业务 | 企业
类型 | 法定
代表人 | 备注 |
| １ | 山东重工集团有限公司 | ３００，０００ | 济南市燕子山西路４０－１号 | 省政府授权范围内的国有资产经营；投资和企业管理；规划组织、协调管理所属企业的生产经营活动；内燃机及其配套产品、工程机械及其他机械设备、零部件的研发、生产、销售。 | 有限责任公司（国有独资） | 谭旭光 | 持有潍柴集团、山工集团１００％的股权 |
| ２ | 潍柴动力股份有限公司 | ８３，３０４．５６８３ | 山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街１９７ 号甲 | 柴油机及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修；进出口。 | 股份有限公司 | 谭旭光 | 潍柴集团持有其１６．８３％的股权 |
| ３ | 潍柴重机股份有限公司 | ２７，６１０．０５ | 山东省潍坊市长松路６９号 | 内燃机及配件生产、销售，发电机及发电机组的生产、销售；工程机械生产、销售，机械零件加工及设备修理，备案范围进出口业务 | 股份有限公司 | 谭旭光 | 潍柴集团持有其３０．５９％的股权 |
（二）关联关系介绍
根据２００９年１２月８日鲁国资产权函【２００９】１１７号“关于山东重工集团有限公司国有产权划转有关问题的批复”函件，山东省人民政府国有资产监督管理委员会已经批复同意将潍柴控股集团有限公司（以下简称“潍柴集团”）和山东工程机械集团有限公司（以下简称“山工集团”）国有出资及享有的权益全部无偿划转至山东重工集团。由于山工集团持有本公司２１．１０％的股权，为本公司的第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节１０．１．３条、１０．１．６条的规定，山东重工集团与本公司构成关联关系。
山东重工集团通过潍柴集团间接持有潍柴动力１６．８３％的股份，潍柴重机３０．５９％的股份，且两公司董事长均为山东重工集团的董事长谭旭光先生，与本公司关系为同受山东重工控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节１０．１．３条、１０．１．６条的规定，潍柴动力、潍柴重机与本公司构成关联关系。
综上，本次交易构成关联交易。
三、非关联方基本情况
金谷国际信托于１９９３年经国务院同意、中国人民银行批准成立，目前注册资本１２亿元人民币，是中国银行业监督管理委员会直接监管的信托公司之一。其控股股东为中国信达资产管理股份有限公司，持股比例９２．２９％。
四、关联交易标的公司基本情况
公司名称：山东重工集团财务有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准）
注册地址：山东省济南市燕子山西路４０－１号
注册资本：人民币１００，０００万元（含１０００万美元）
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；从事同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
山东重工财务公司最终开展的业务范围，以中国银行业监督管理委员会批准并在工商行政管理机关登记的业务范围为准。
五、交易的定价政策及定价依据
本公司与上述关联方发生的该项关联交易，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。
六、交易协议情况
投资各方尚未签署共同投资成立山东重工财务公司相关协议。
七、审议程序
（一）该关联交易已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事董平先生、张秀文先生、尹相华先生、江奎先生、夏禹武先生在该项交易表决时进行了回避表决；非关联董事一致同意此项关联交易。鉴于本次关联交易金额已经超过了公司最近（即２００９年度）经审计净资产的５％，该事项尚需获得公司２０１０年第四次临时股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的表决权。
（二）独立董事意见：同意将该议案提交公司第六届董事会第二十二次会议审议；与关联方共同组建山东重工财务公司，有利于提高公司资金的使用效率，降低资金运营风险，符合公司的整体发展战略，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。
八、交易目的、存在的风险和对上市公司的影响
本公司此次与关联方共同投资成立山东重工财务公司，目的在于在山东重工内部构建一个专业化的金融机构，满足本公司多样化的金融需求，符合本公司的整体发展战略，有助于本公司利用集团资金平台发展自身各项业务，从而进一步提高本公司的核心竞争力和产业影响力，有利于本公司持续健康发展。
此次投资的风险主要来自于财务公司运作中资金管理风险，山东重工财务公司将通过严格的内部控制和风险防范措施确保各项业务平稳运行，规避上述风险。
九、备查文件
１、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
２、公司第六届监事会第二十一次会议决议；
３、公司独立董事意见。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一〇年十一月十八日
证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2010—038
山推工程机械股份有限公司关于召开公司
2010年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准。
召开本次会议的决定已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。
（三）会议召开日期和时间：２０１０年１２月８日（星期三）下午１４：００。
网络投票时间：２０１０年１２月７日至２０１０年１２月８日，其中：
１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年１２月８日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；
２、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１０年１２月７日１５：００ 至２０１０ 年１２月８日１５：００ 期间的任意时间。
（四）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）出席对象：
１、截止２０１０年１２月１日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
２、公司董事、监事及高级管理人员。
３、公司聘请的见证律师。
（六）会议地点：山东省济宁市高新区３２７国道５８号公司总部大楼１０９会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
（二）会议内容：
１、审议《关于追加工程机械综合授信业务额度的议案》；
２、审议《关于增加２０１０年度日常关联交易额度的议案》；
３、审议《关于与关联方共同组建山东重工集团财务有限公司的议案》。
（三）会议提案内容：具体内容刊登在２０１０年１１月１９日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
三、会议登记办法
１、登记方式
法人股股东请持营业执照复印件、法人代表授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东帐户和持股证明办理登记；委托代理人持身份证，授权委托书、委托人证券帐户及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记。
２、登记时间：２０１０年１２月６日上午８：３０—１１：３０，下午１３：３０—１６：３０。
３、登记及联系地点：山东省济宁市高新区３２７国道５８号公司总部大楼公司董事会办公室。
联系人：毕玉欣 袁青
联系电话：０５３７－２９０９５３２
传 真：０５３７－２３４０４１１
邮政编码：２７２０７３
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）通过深交所交易系统投票的程序
１、投票时间：２０１０年１２月８日的交易时间，即上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
２、投票代码：３６０６８０；投票简称：山推投票
３、投票当日，“山推投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
４、股东投票的具体流程
（１）买卖方向为买入投票；
（２）在“委托价格”项下填报股东大会对应申报价格，１００元代表总议案，１．００ 元代表议案１，２．００ 元代表议案２，３．００元代表议案３。具体情况如下：
| 议案序号 | 议 案 | 对应申报价格 |
| １００ | 总议案 | １００ |
| １ | 关于追加工程机械综合授信业务额度的议案 | １．００ |
| ２ | 关于增加２０１０年度日常关联交易额度的议案 | ２．００ |
| ３ | 关于与关联方共同组建山东重工集团财务有限公司的议案 | ３．００ |
注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为１００元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。
（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权，具体表决意见对应申报股数如下：
（４）确认委托完成投票。
５、股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。
６、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
７、不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
１、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
３、投资者进行投票的时间
通过互联网投票系统投票的时间为 ２０１０年１２月７日（现场股东大会召开前一日）下午１５：００ 至２０１０年１２月８日（现场股东大会结束当日）下午１５：００ 期间的任意时间。
（三）注意事项
１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。
（四）投票结果查询
如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
股东出席会议期间，食宿、交通费自理。
六、备查文件
公司第六届董事会第二十二次会议决议。
山推工程机械股份有限公司
董事会
二〇一〇年十一月十八日
附件： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席山推工程机械股份有限公司２０１０年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
