证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：临2010－038
安徽精诚铜业股份有限公司
第二届董事会第15次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第15次会议通知于2010年11月8日以书面形式发出，会议于2010年11月18日以通讯方式召开，传真方式表决，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会董事认真审议，经传真表决，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司使用不超过3500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自2010年11月19日至2011年5月18日止。
公司全体独立董事认为公司本次关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序合法、有效，有利于募集资金运作效益的最大化，并为此发表独立意见。
公司保荐机构平安证券有限公司认为：精诚铜业本次将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。精诚铜业上述募集资金使用行为经过了必要的批准程序，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
本议案内容详见2010年11月19日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司
董事会
二〇一〇年十一月十九日
证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：临2010－039
安徽精诚铜业股份有限公司
第二届监事会第14次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第14次会议通知于2010年11月8日以书面形式发出，会议于2010年11月18日以通讯方式召开，传真方式进行表决，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席盛代华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事认真审议，经投票表决，会议以3票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司本次使用不超过3500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，内容及程序均符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规的有关规定，有助于提高募集资金使用效率。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合公司发展需要，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用不超过3500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司
监事会
二〇一〇年十一月十九日
证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：临2010－040
安徽精诚铜业股份有限公司
关于以部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]257号文核准，安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2007年9月13向社会公开发行人民币普通股（A 股）3500万股，每股发行价格人民币11.66元，募集资金总额共计40,810.00万元人民币，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为38,668.435万元人民币，上述募集资金业经安徽华普会计师事务所华验字［2007］第0761号《验资报告》验证。根据相关规定，公司将本次发行3500万股经安徽华普会计师事务所（华普验字［2007］第0761号）所募资金净额38,668.435万元中超出募投项目资金35,068万元的部分（即：3,600.435万元）用于永久性补充流动资金。截止2010年11月18日，公司实际使用募集资金16,988.53万元，募集资金余额为20,203.17万元（其中：募集资金利息收入2,123.70万元）。
为充分提升公司募集资金运作效益，经公司第二届董事会第15次会议审议通过，公司决定在不影响年产3万吨高精度铜板带项目正常运行的情况下，将闲置的募集资金中不超过3500万元部分用于暂时补充流动资金，预计本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金可节约财务费用49万元。使用期限自2010年11月19日至2011年5月18日止。
公司全体独立董事认为：公司将暂时闲置的募集资金中不超过3500万元部分，用于补充流动资金，可以有效缓解公司的流动资金压力，降低公司财务费用。此举有利于募集资金运作效益最大化，在不影响项目正常运行的情况下，以闲置募集资金补充流动资金是可行的，我们同意该项议案。
公司监事会认为：公司本次使用不超过3500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，内容及程序均符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规的有关规定，有助于提高募集资金使用效率。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合公司发展需要，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用不超过3500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
公司保荐机构平安证券有限责任公司认为：精诚铜业本次将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。精诚铜业上述募集资金使用行为经过了必要的批准程序，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
公司在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不存在《中小企业板信息披露业务备忘录第30 号：风险投资》第五条规定的风险投资。公司同时承诺，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资，也不进行《中小企业板信息披露业务备忘录第30 号：风险投资》第五条规定的风险投资。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司
董事会
二〇一〇年十一月十九日
