本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议的召集情况

　　公司2010年第二次临时股东大会于2010年11月19日在海口市文华大酒店七层公司会议室以现场方式顺利召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长贾岩燕先生主持了会议。

　　会议通知等相关文件在2010年11月3日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网均有刊登。会议的召开完全符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东受托代表共计6人，代表股份179,561,781股，占公司总股本的23.97%。

　　公司董事会部分成员出席了本次会议。

　　海南嘉天律师事务所律师高翔先生、张琳女士对本次股东大会出具了法律意见书。

　　四、会议的表决情况

　　会议以现场记名投票表决的方式对议案进行了表决，审议通过了关于转让公司持有的联众电脑股权及公司子公司持有OAL股权的议案；赞成178,758,448股，占出席会议有效表决股份的99.55%，反对803,333股，占出席会议有效表决股份的0.45%，弃权0股。

　　五、法律意见

　　海南嘉天律师事务所律师高翔先生、张琳女士对本次股东大会出具了法律意见书。律师事务所认为，公司2010年临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　海虹企业（控股）股份有限公司

　　二○一○年十一月十九日