本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

　　二、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2010年11月19日下午14：30；

　　2、网络投票时间：2010年11月18日-11月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年11月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年11月18日下午15:00至2010年11月19日下午15:00的任意时间；

　　3、现场会议召开地点：唐山市路北区缸窑路110号公司三层会议室；

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　　5、召集人：公司董事会；

　　6、主持人：公司董事长陈思先生因公务无法出席本次会议，公司副董事长董进会先生主持本次会议。

　　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表共计232人，代表股份114,998,038股，占公司股份总数的50.66％。其中，现场投票的股东及股东代表4人，代表股份92,062,421股，占公司股份总数的40.56％；通过网络投票的股东共计228人，代表股份22,935,617股，占公司股份总数的10.10％。

　　公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　三、提案审议情况

　　经与会非关联股东及股东代表投票表决，审议通过以下议案：

　　（一）《关于延长公司与冀东发展集团有限责任公司进行重大资产置换重组方案决议有效期的议案》

　　同意将本次重大资产重组方案的决议有效期限延长，延长期间为自2009年第一次临时股东大会《关于公司与冀东发展集团有限责任公司进行重大资产置换的议案》决议有效期到期日起再延长12个月。公司2009年第一次临时股东大会审议通过的关于公司本次重大资产重组方案的其他相关决议事项不作变更。

　　本议案为关联交易事项，关联股东冀东发展集团有限责任公司回避表决。

　　表决结果：同意46,870,777股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权的99.472％；反对246,940股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权的0.524％；弃权1,900股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权的0.004％。

　　（二）《关于延长股东大会授权董事会办理本次重大资产置换相关事宜有效期的议案》

　　同意将关于股东大会授权董事会办理本次重大资产置换相关事宜有效期限延长，延长期间为自2009年第一次临时股东大会授权董事会办理本次重大资产置换相关事宜有效期到期日起再延长12个月。

　　本议案为关联交易事项，关联股东冀东发展集团有限责任公司回避表决。

　　表决结果：同意46,517,297股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权的98.722％；反对246,940股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权的0.524％；弃权355,380股（其中，因未投票默认弃权353,480股），占出席会议所有非关联股东所持有效表决权的0.754％。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所

　　（二）见证律师：贺维 李兆存

　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

　　（二）法律意见书。

　　特此公告。

　　唐山陶瓷股份有限公司

　　2010年11月19日