本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年１１月１６日在证券时报和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载了《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知》，定于２０１０年１２月３日召开２０１０年第一次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。
２０１０年１１月１９日，公司收到控股股东威创投资有限公司（截止２０１０年１１月１９日持有公司股份２９８，２５１，０００股，占公司总股本的６９．７５％）的提案，提议将第一届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分超募资金建设员工宿舍项目的议案》增加为２０１０年第一次临时股东大会的临时议案。本次增加临时议案的申请符合有关法律法规程序。
公司董事会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定将该临时议案提交２０１０年第一次临时股东大会审议。临时议案内容详见２０１０年１１月１６日刊登于证券时报和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于使用部分超募资金建设员工宿舍项目的公告》。
除增加上述临时议案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知（增加议案后）详见附件。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司
董 事 会
２０１０年１１月２０日
附件：《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知》
广东威创视讯科技股份有限公司
关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知
广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议决议召开２０１０年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
１、会议召集人：董事会
２、会议主持人：董事长何正宇先生
３、会议时间：２０１０年１２月３日（星期五）上午１０：００时
４、会议地点：广州高新技术产业开发区（科学城）掬泉路３号广州国际企业孵化器Ｃ栋３楼１号会议室
５、会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式
６、股权登记日：２０１０年１１月２９日（星期一）
二、会议审议事项
１、《关于董事会换届选举的议案》
本议案将采用累积投票制分别选举第二届董事会的非独立董事和独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
２、《关于监事会换届选举的议案》
本议案将采用累积投票制选举第二届监事会监事。
３、《关于使用部分超募资金建设员工宿舍项目的议案》
三、会议出席对象
１、截至２０１０年１１月２９日（星期一）下午１５：００收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
２、本公司董事、监事和高级管理人员；
３、本次会议的见证律师。
四、会议登记方法
１、登记时间：２０１０年１２月１日（星期三）上午９：００－１１：３０，下午１：３０－４：００；
２、登记地点：广州高新技术产业开发区彩频路６号公司董事会秘书办公室，信函请注明“股东大会”字样；
３、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
４、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记； 由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；
５、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记（须在２０１０年１２月１日下午４：００时前送达或传真至公司）；
６、联系方式：
联 系 人：陈宇、程晓娜
联系电话：０２０－２２２１３４３１ 联系传真：０２０－２２２１３３１９
邮 编：５１０６６３
五、其他事项
会议出席股东（委托代理人）费用自理。
六、备查文件
公司第一届董事会第十五次会议决议。
附件：授权委托书
广东威创视讯科技股份有限公司
２０１０年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席广东威创视讯科技股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司／本人承担。
| 序号 | 议案名称 | 同意（股） |
| 议案１ | 《关于董事会换届选举的议案》 |
| | 非独立董事候选人 |
| （１） | 何正宇 | |
| （２） | 何小远 | |
| （３） | 何泳渝 | |
| （４） | 陈宇 | |
| （５） | 刘建国 | |
| （６） | 熊翌旭 | |
| | 独立董事候选人 |
| （１） | 郑德珵 | |
| （２） | 刘国常 | |
| （３） | 张平 | |
| 议案２ | 《关于监事会换届选举的议案》 |
| （１） | 邓顿 | |
| （２） | 苏显昌 | |
注：议案１和议案２采用累积投票方式
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案３ | 《关于使用部分超募资金建设员工宿舍项目的议案》 | | | |
委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。
注：１、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
２、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。
