本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）公司２０１０年第五次临时股东大会于２０１０年１１月１９日下午，在上海漕溪路２２２号航天大厦北楼以现场会议方式召开。
（二）出席会议的股东和代理人情况：
| 出席会议的股东和代理人人数 | ５２ |
| 所持有表决权的股份总数（股） | ５８８，７８７，４１２ |
| 占公司有表决权股份总数的比例 | ６１．４９３８％ |
（三）本次会议由董事会召集，董事长姜文正先生因公务出差外地，公司董事会推举董事左跃先生主持会议。会议采用记名投票表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。
（四）公司在任董事９人，亲自出席会议的董事４人，董事姜文正、陆本清、柯卫钧、独立董事吕红兵、余卓平因公务未亲自出席会议，分别委托董事左跃、查炳贵、独立董事陈亦英签署与本次股东大会有关的文件。公司在任监事５人，出席会议的监事３人。董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
议案
序号 | 议案
内容 | 赞成
票数 | 赞成
比例 | 反对
票数 | 反对
比例 | 弃权
票数 | 弃权
比例 | 是否
通过 |
| １ | 关于上海神舟新能源发展有限公司投资新建《２００ＭＷ高效太阳电池生产线技术改造项目》的议案 | ５８８，７８４，４３８ | ９９．９９９５％ | ０ | ０ | ２，９７４ | ０．０００５％ | 通过 |
| ２ | 关于转让国泰君安证券股份有限公司部分股权的议案 | ５８８，７８４，４３８ | ９９．９９９５％ | ０ | ０ | ２，９７４ | ０．０００５％ | 通过 |
| ３ | 关于上海神舟新能源发展有限公司向航天科技财务有限责任公司申请６亿元贷款，并由本公司提供担保的议案 | ４，０１３，６０１ | ９９．８９３６％ | ０ | ０ | ４，２７４ | ０．１０６４％ | 通过 |
三、律师见证情况
本次股东大会经通力律师事务所陈军、夏慧君律师见证，通力律师事务所出具了法律意见书，结论性意见如下：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格均合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
１、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；
２、通力律师事务所出具的法律意见书。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○一○年十一月二十日
